11 июля 2025 г. всту­пил в си­лу но­вый При­каз Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 23 ап­ре­ля 2025 г. № 74 "Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­тов (в том чис­ле иден­ти­фи­ка­ции еди­но­ли­ч­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на как пред­ста­ви­те­ля кли­ен­та), вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев". При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №100 утра­тил си­лу.

С 21 июля всту­пят в си­лу из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ, вне­сен­ные Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 21 ап­ре­ля 2025 г. № 81-ФЗ "О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тьи 6 и 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма", ко­то­рые не­об­хо­ди­мо учесть в про­гра­м­ме вы­яв­ле­ния опе­ра­ций.

Из­ме­не­ния за­тро­ну­ли про­це­ду­ры внут­рен­не­го кон­тро­ля всех участ­ни­ков ры­н­ка ДМ и ДК, за ис­клю­че­ни­ем ло­м­бар­дов, на ко­то­рых но­вый при­каз не рас­про­стра­ня­е­м­ся.

По­ло­же­ния но­во­го При­ка­за №74 обя­зы­ва­ют субъ­ек­тов вне­сти из­ме­не­ния в про­гра­м­мы ПВК. Не позд­нее 11 ав­гу­ста 2025 г. участ­ни­кам ры­н­ка не­об­хо­ди­мо учесть из­ме­не­ния в про­гра­м­мах: иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та, изу­че­ния кли­ен­та, вы­яв­ле­ния опе­ра­ций, и из­ме­нить фор­мы ан­кет, по ко­то­рым фи­к­си­ру­ют­ся све­де­ния, по­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те иден­ти­фи­ка­ции.

Но­вые ан­ке­ты не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать уже с 11 июля 2025 г. не­смо­т­ря на то, что срок для утвер­ж­де­ния но­вой ре­да­к­ции ПВК 1 ме­сяц по­с­ле да­ты всту­п­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля со все­ми из­ме­не­ни­я­ми ­мо­ж­но за­ка­зать в ООО МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние»