Тематический архив новостей
Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 50 новостей
новостей найдено: 50
период: последние 50 новостей
новостей найдено: 50
29 августа 2022 г.
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Где можно пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ?
10 августа 2022 г.
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
27 июля 2022 г.
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (сопровождение) по контролю за оборотом драгоценных камней и изделий из них в ГИИС ДМДК
Все участники ювелирного рынка, стоящие на специальном учете в Федеральной Пробирной Палате обязаны быть зарегистрированы и вести учет в системе ГИИС ДМДК.
25 июля 2022 г.
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Обучение можно пройти только в организации, которая имеет право проводить такое обучение на основании соглашения с Международным учебным методическим центром финансового мониторинга.
13 июля 2022 г.
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Ближайшая дата обучения 21 июля 2022 г. Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки. Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
04 июля 2022 г.
Обучение в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ближайшая дата обучения 6 июля 2022 г. Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
Стоимость обучения с выдачей свидетельства - 1800 рублей!
02 июля 2022 г.
Важные изменения в законодательство о ПОД/ФТ в июне - июле 2022 года
В связи с большим количеством вопросов, поступающих от субъектов закона №115-ФЗ, мы подготовили вебинар-практикум, где эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ расскажет, как внедрить изменения в систему внутреннего контроля, и какие документы необходимо разработать или изменить в силу новых обязанностей.
24 июня 2022 г.
Новые требования к ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли вступили в силу с 17.06.2022
Изменения в требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ коснулись всех организаций и индивидуальных предпринимателей рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.
15 июня 2022 г.
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Ближайшая дата обучения 22 июня 2022 г. Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.
06 июня 2022 г.
Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга
Ближайшая дата обучения 8 июня 2022 г. Для обучения необходим выход в интернет, наушники или колонки.