Тематический архив новостей

Раздел: Ломбарды
период: последние 20 новостей
новостей найдено: 20
1 2
02 июня

С 6 июня 2023 г. изменены требования к ПВК и идентификации клиентов ломбардов

Ра­нее мы соощали о не­об­хо­ди­мо­сти в срок до 21 июня 2023 го­да вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля. При вне­се­нии из­ме­не­ний сто­ит учесть и те по­прав­ки, ко­то­рые всту­па­ют в си­лу с 6 июня 2023 го­да.
01 июня

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии №3471-У, со­труд­ни­ки лом­бар­да обя­за­ны про­хо­дить обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции.
18 мая

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии №3471-У, со­труд­ни­ки лом­бар­да обя­за­ны про­хо­дить обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции.
15 мая

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии №3471-У, со­труд­ни­ки лом­бар­да обя­за­ны про­хо­дить обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции.
11 мая

«Выявление подозрительных операций и их совокупности по новым правилам»

Спе­ци­аль­ный ве­би­нар для лом­бар­дов и участ­ни­ков рын­ка ДМ и ДК о тре­бо­ва­ни­ях к вы­яв­ле­нию со­во­куп­но­сти по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций (по­до­зри­тель­ной де­я­тель­но­сти кли­ен­та).
08 мая

Разъяснения Банка России: режим работы ломбарда

В от­вет на за­прос Ас­со­ци­а­ции Банк Рос­сии разъ­яс­нил, что дей­ствия лом­бар­да за ис­клю­че­ни­ем дей­ствий по при­е­му дви­жи­мо­го иму­ще­ства в за­лог и на хра­не­ние, мо­гут быть осу­ществ­ле­ны за пре­де­ла­ми вре­мен­но­го пе­ри­о­да с 8 до 23 ча­сов.
04 мая

Целевой инструктаж и повышение квалификации ежедневно для сотрудников ломбарда по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии №3471-У, со­труд­ни­ки лом­бар­да обя­за­ны про­хо­дить обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции.
27 апреля

Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У»

Пред­по­ла­га­ет­ся, что про­ект ука­за­ния всту­пит в си­лу с 1 ян­ва­ря 2025 го­да.
21 апреля

Ассоциация развития ломбардов: завершаем запись на бесплатное обучение апреля для членов Ассоциации - вебинар «Драгоценные металлы и их сплавы»

Мы за­вер­ша­ем за­пись на бес­плат­ный ве­би­нар ап­ре­ля «Дра­го­цен­ные ме­тал­лы и их спла­вы» , ко­то­рый со­сто­ит­ся 25 ап­ре­ля 2023 г.
19 апреля

Законопроект о штрафах до 700 тыс. руб. за нарушение финансовыми организациями запрета на использование мессенджеров

За­прет лом­бар­дам, МФО и дру­гим фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям об­ме­ни­вать­ся с кли­ен­та­ми со­об­ще­ни­я­ми, ес­ли та­кие со­об­ще­ния со­дер­жат пер­со­наль­ные дан­ные или све­де­ния о рас­че­тах и пла­те­жах, дей­ству­ет с мар­та 2023 го­да.
1 2

Новости раздела

Новости по разделам