МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 25 мая 2023 го­да N 78н

Об утвер­ж­де­нии пе­реч­ня ин­ди­ка­то­ров ри­с­ка на­ру­ше­ния обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний, ис­поль­зу­е­мых для осу­ще­ств­ле­ния фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра

В со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 1 ча­сти 10 ста­тьи 23 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О го­су­дар­ствен­ном кон­тро­ле (на­д­зо­ре) и му­ни­ци­паль­ном кон­тро­ле в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и" и пун­к­том 1 По­ло­же­ния о Ми­ни­стер­стве фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, утвер­ж­ден­но­го по­ста­но­в­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 30 июня 2004 г. N 329,

при­ка­зы­ваю:

1. Утвер­дить при­ла­га­е­мый пе­ре­чень ин­ди­ка­то­ров ри­с­ка на­ру­ше­ния обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний, ис­поль­зу­е­мых для осу­ще­ств­ле­ния фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра.

2. Признать утра­тив­шим си­лу при­каз Мин­фи­на Рос­сии от 10 июня 2021 г. N 77н "Об утвер­ж­де­нии пе­реч­ня ин­ди­ка­то­ров ри­с­ка на­ру­ше­ния обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний, ис­поль­зу­е­мых для осу­ще­ств­ле­ния фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра" (за­ре­ги­стри­ро­ван Ми­ни­стер­ством юс­ти­ции Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции 1 ок­тяб­ря 2021 г., ре­ги­стра­ци­он­ный N 65240).

Ми­ни­стр
А.Г.Си­лу­а­но­в

За­ре­ги­стри­ро­ва­но в Ми­ни­стер­стве юс­ти­ции Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции 26 июня 2023 го­да, ре­ги­стра­ци­он­ный N 73994

УТВЕРЖДЕН при­ка­зом Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 25 мая 2023 го­да N 78н

Пе­ре­чень ин­ди­ка­то­ров ри­с­ка на­ру­ше­ния обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний, ис­поль­зу­е­мых для осу­ще­ств­ле­ния фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра

________________

По­ста­но­в­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 25 июня 2021 г. N 1015 "О фе­де­раль­ном го­су­дар­ствен­ном про­би­р­ном на­д­зо­ре" (Со­бра­ние за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, 2021, N 27, ст.5402; 2023, N 18, ст.3312).

1. Фи­к­са­ция в те­че­ние ка­лен­дар­но­го го­да 2 и бо­лее фа­к­тов спи­са­ния поль­зо­ва­те­ля­ми недр с го­су­дар­ствен­но­го ба­лан­са за­па­сов по­лез­ных ис­ко­па­е­мых по ре­зуль­та­там до­бы­чи дра­го­цен­ных ме­тал­лов (да­лее - ДМ) при от­сут­ствии за ука­за­н­ный пе­ри­од ин­фор­ма­ции о пре­до­став­ле­нии Го­хра­ну Рос­сии при­о­ри­тет­но­го пра­ва вы­ку­па до­бы­тых ДМ.

2. Фи­к­са­ция в го­су­дар­ствен­ной ин­те­гри­ро­ван­ной ин­фор­ма­ци­он­ной си­сте­ме в сфе­ре кон­тро­ля за обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней и из­де­лий из них на всех эта­пах это­го обо­ро­та (да­лее - ГИИС ДМДК) от­сут­ствия в те­че­ние ше­сти ме­ся­цев ин­фор­ма­ции о на­прав­ле­нии ло­ма и от­хо­дов ДМ на аф­фи­наж кон­тро­ли­ру­е­мым ли­цом, име­ю­щим ли­цен­зию на осу­ще­ств­ле­ние де­я­тель­но­сти по об­ра­бо­т­ке (пе­ре­ра­бо­т­ке) ло­ма и от­хо­дов ДМ.

3. Фи­к­са­ция в ГИИС ДМДК фа­к­тов еди­но­вре­мен­но­го на­прав­ле­ния на аф­фи­наж кон­тро­ли­ру­е­мым ли­цом, име­ю­щим ли­цен­зию на осу­ще­ств­ле­ние де­я­тель­но­сти по об­ра­бо­т­ке (пе­ре­ра­бо­т­ке) ло­ма и от­хо­дов ДМ, про­дук­тов пе­ре­ра­бо­т­ки ли­га­тур­ной мас­сой бо­лее 500 г и с со­дер­жа­ни­ем ДМ 99% и вы­ше.

4. Фи­к­са­ция в те­че­ние ка­лен­дар­но­го го­да в ГИИС ДМДК 2 и бо­лее слу­ча­ев воз­вра­та соб­ствен­ни­ку ДМ про­дук­тов пе­ре­ра­бо­т­ки ло­ма и от­хо­дов ДМ при от­сут­ствии ин­фор­ма­ции об их на­прав­ле­нии на аф­фи­наж.

5. Фи­к­са­ция в ГИИС ДМДК 3 и бо­лее слу­ча­ев в ме­сяц предъ­яв­ле­ния кон­тро­ли­ру­е­мым ли­цом юве­ли­р­ных из­де­лий еди­но­ра­зо­во в ко­ли­че­стве 50 и бо­лее штук на клей­ме­ние по сроч­но­му та­ри­фу или слу­ча­ев воз­вра­та юве­ли­р­ных из­де­лий без клей­ме­ния од­но­му кон­тро­ли­ру­е­мо­му ли­цу в те­че­ние ме­ся­ца в объ­е­ме 5% и бо­лее от об­ще­го ко­ли­че­ства пред­став­лен­ных юве­ли­р­ных из­де­лий (за ис­клю­че­ни­ем юве­ли­р­ных из­де­лий, на­прав­лен­ных на ана­лиз).

6. Фи­к­са­ция в ГИИС ДМДК фа­к­тов пред­став­ле­ния на клей­ме­ние юве­ли­р­ных из­де­лий од­но­го на­и­ме­но­ва­ния еди­но­ра­зо­во в ко­ли­че­стве 10 и бо­лее штук, иден­ти­ч­ных по ар­ти­ку­лу и (и­ли) мо­де­ли, кон­тро­ли­ру­е­мым ли­цом, осу­ще­ств­ля­ю­щим ре­монт или из­го­то­в­ле­ние юве­ли­р­ных из­де­лий по за­ка­зу фи­зи­че­ских лиц.

7. От­сут­ствие фа­к­тов сда­чи про­из­ве­ден­ных юве­ли­р­ных из­де­лий на опро­бо­ва­ние, ана­лиз и клей­ме­ние в те­че­ние ше­сти ме­ся­цев с да­ты ре­ги­стра­ции имен­ни­ка при на­ли­чии све­де­ний об обо­ро­те дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней в ГИИС ДМДК.

8. Фи­к­са­ция в ГИИС ДМДК 2 и бо­лее фа­к­тов вво­да в обо­рот уни­каль­но­го иден­ти­фи­ка­ци­он­но­го но­ме­ра юве­ли­р­но­го из­де­лия, ра­нее вы­ве­ден­но­го из обо­ро­та.

9. Фи­к­са­ция в ГИИС ДМДК в те­че­ние ше­сти ме­ся­цев ре­а­ли­за­ции ме­нее 5% от об­ще­го ко­ли­че­ства юве­ли­р­ных из­де­лий, чис­ля­щих­ся на ба­лан­се кон­тро­ли­ру­е­мо­го ли­ца по од­но­му ад­ре­су фа­к­ти­че­ско­го осу­ще­ств­ле­ния де­я­тель­но­сти.

10. Фи­к­са­ция в ГИИС ДМДК на­прав­ле­ния на пе­ре­ра­бо­т­ку или аф­фи­наж ме­нее 50% объ­е­ма ску­п­лен­ных цен­но­стей, под­ле­жа­щих на­прав­ле­нию на аф­фи­наж в те­че­ние ше­сти ме­ся­цев по от­но­ше­нию к об­ще­му объ­е­му ску­п­лен­ных юве­ли­р­ных из­де­лий и ло­ма та­ких из­де­лий, за­фи­к­си­ро­ван­ных в ГИИС ДМДК на ба­лан­се кон­тро­ли­ру­е­мо­го ли­ца.

11. Фи­к­са­ция в ГИИС ДМДК фа­к­та пред­став­ле­ния ко­мис­си­он­ным ма­га­зи­ном в те­че­ние ше­сти ме­ся­цев на опро­бо­ва­ние и клей­ме­ние юве­ли­р­ных и дру­гих из­де­лий из ДМ еди­но­ра­зо­во в ко­ли­че­стве 10 и бо­лее штук без от­тис­ков го­су­дар­ствен­ных про­би­р­ных клейм од­но­го на­и­ме­но­ва­ния и иден­ти­ч­ных по ар­ти­ку­лу и (и­ли) мо­де­ли.

12. От­сут­ствие фа­к­тов от­ра­же­ния кон­тро­ли­ру­е­мым ли­цом обо­ро­та ДМДК в ГИИС ДМДК в те­че­ние де­вя­но­ста ка­лен­дар­ных дней со дня по­ста­но­в­ки его на спе­ци­аль­ный учет юри­ди­че­ских лиц и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей.

13. Фи­к­са­ция в ГИИС ДМДК уве­ли­че­ния объ­е­мов обо­ро­та ДМДК (за ис­клю­че­ни­ем пе­ре­воз­ки) в 3 и бо­лее раз, но не ме­нее чем на 200 г хи­ми­че­ски чи­сто­го ДМ или не ме­нее чем на 5 ка­рат дра­го­цен­ных ка­м­ней, в те­че­ние квар­та­ла по срав­не­нию с ана­ло­ги­ч­ным пе­ри­о­дом пре­ды­ду­ще­го го­да при от­сут­ствии ин­фор­ма­ции об уве­ли­че­нии ко­ли­че­ства фа­к­ти­че­ских ад­ре­сов осу­ще­ств­ле­ния де­я­тель­но­сти.

14. Вы­яв­ле­ние в те­че­ние ка­лен­дар­но­го го­да 2 и бо­лее фа­к­тов кор­рек­ти­ро­в­ки в ГИИС ДМДК на ос­но­ве ак­тов ин­вен­та­ри­за­ции дан­ных об остат­ках ДМДК в объ­е­ме, пре­вы­ша­ю­щем 10% и бо­лее от об­ще­го объ­е­ма ДМДК, вне­сен­но­го в ГИИС ДМДК, на да­ту про­ве­де­ния ин­вен­та­ри­за­ции.