16 и 17 мар­та 2020 го­да в Москве со­сто­я­лись два со­ве­ща­ния, по­свя­щeн­ные со­зда­нию Евразий­ско­го юве­лир­но­го экс­порт­но­го бю­ро. На встре­чах при­сут­ство­ва­ли пред­ста­ви­те­ли биз­не­са из Ар­ме­нии, Бе­ло­рус­сии, Ка­зах­ста­на и Кир­гиз­ской Рес­пуб­ли­ки. Пред­се­да­тель­ство­вал — За­ме­сти­тель Ди­рек­то­ра Де­пар­та­мен­та про­мыш­лен­ной по­ли­ти­ки Т.Д. Ар­утю­нян.

Жен­щи­на предо­ста­ви­ла фик­тив­ные до­ку­мен­ты и ука­за­ла в обес­пе­чи­тель­ных ме­рах то­вар, фак­ти­че­ски от­сут­ству­ю­щий в обо­ро­те, а имен­но лом и из­де­лия из дра­го­цен­ных ме­тал­лов. Ма­те­ри­аль­ный ущерб со­ста­вил бо­лее од­но­го мил­ли­ар­да руб­лей.

По вер­сии сле­до­ва­те­лей, в 2014, 2015 и 2018 го­дах гла­вы ком­па­нии ООО «Зо­ло­тые узо­ры» за­клю­ча­ли фик­тив­ные до­го­во­ры о по­куп­ке рас­ход­ных ма­те­ри­а­лов и по­став­ке юве­лир­ных из­де­лий че­рез фир­мы-од­но­днев­ки.

Пас­са­жир­ка, граж­дан­ка Рос­сии, при про­хож­де­нии та­мо­жен­но­го кон­тро­ля вы­бра­ла «зелe­ный ко­ри­дор» — та­ким об­ра­зом под­твер­див, что не име­ет в ба­га­же то­ва­ров, под­ле­жа­щих де­кла­ри­ро­ва­нию.