"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
26 сентября 2024 г.
Документ вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
26 августа 2024 г.
Одной из тем активного обсуждения с представителями Банка России и Росфинмониторинга в рамках конференции в Ростове-на-Дону 13 августа стала проблема мошеннических действий.
13 августа 2024 г.
В частности, из-за этого остановлена временно работа 32 аффинажных предприятий. Власти намерены усилить инспекционные меры в ювелирном секторе, таким образом намереваясь справиться с финансовыми преступлениями.
06 августа 2024 г.
Зачем Пробирной палате право ограничивать перечень изделий из драгметаллов, которые можно сдать в такие организации.