"легализация"

Новости, отобранные по ключевому слову легализация:

26 сентября 2024 г.

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект по борьбе с нелегальным оборотом драгметаллов

До­ку­мент вно­сит по­прав­ки в за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .
26 августа 2024 г.

Борьба с мошенниками, сдающими в ломбарды поддельные ювелирные изделия

Од­ной из тем ак­тив­но­го об­суж­де­ния с пред­ста­ви­те­ля­ми Бан­ка Рос­сии и Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в рам­ках кон­фе­рен­ции в Ро­сто­ве-­на-До­ну 13 ав­гу­ста ста­ла про­бле­ма мо­шен­ни­че­ских дей­ствий.
13 августа 2024 г.

Власти ОАЭ намерены ужесточить меры ПОД/ФТ в ювелирной сфере

В част­но­сти, из-­за это­го оста­нов­ле­на вре­мен­но ра­бо­та 32 аф­фи­наж­ных пред­при­я­тий. Вла­сти на­ме­ре­ны уси­лить ин­спек­ци­он­ные ме­ры в юве­лир­ном сек­то­ре, та­ким об­ра­зом на­ме­ре­ва­ясь спра­вить­ся с фи­нан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми.
06 августа 2024 г.

Закладные расходы: Минфин планирует ужесточить контроль за ломбардами

За­чем Про­бир­ной па­ла­те пра­во огра­ни­чи­вать пе­ре­чень из­де­лий из драг­ме­тал­лов, ко­то­рые мож­но сдать в та­кие ор­га­ни­за­ции.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->