"легализация"
Новости, отобранные по ключевому слову легализация:
04 декабря 2017 г.
Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
01 декабря 2017 г.
В последние годы Гильдия ювелиров России заметно активизировала свою деятельность. Генеральный директор этой ассоциации Эдуард Уткин рассказал Rough&Polished о том, что происходит в ювелирной сфере.
15 ноября 2017 г.
С помощью QR-кодов Минфин рассчитывает обелить рынок украшений
14 ноября 2017 г.
«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»