"обучение"
Новости, отобранные по ключевому слову обучение:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
26 декабря 2019 г.
С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ
Изменения коснулись только организаций федеральной почтовой связи, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств.
20 декабря 2019 г.
23 декабря 2019 года - обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Онлайн обучение в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.
17 декабря 2019 г.
18 декабря - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата
Только практика и образцы документов от известного в России эксперта в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12 декабря 2019 г.
Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступает в силу 13.12.2019
Изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вносить не надо, за исключением случаев, когда текст статьи 7, в который внесены изменения содержится в правилах.