"обучение"
Новости, отобранные по ключевому слову обучение:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
02 декабря 2022 г.
Изменения для ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в декабре 2022 г.
С 1 декабря 2022 г. законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело значительные изменения, которые ломбардам необходимо внедрить в систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ уже со дня вступления их в силу, а также учесть изменения при внесении изменений в правила внутреннего контроля.
Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли в декабре 2022 г. (кроме ломбардов)
С 1 декабря 2022 г. законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело значительные изменения, которые организациям и ИП ювелирного рынка необходимо внедрить в систему внутреннего контроля.
18 ноября 2022 г.
Пробирная Палата опубликовала для ювелирной отрасли «Руководство по соблюдению требований законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ»
Руководство разработано в целях содействия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по купле-продаже, скупке драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
15 ноября 2022 г.
В рамках работы по клиентоцентричности подготовлено Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ
Документ содержит порядок выполнения процедур внутреннего контроля, последовательность действий, типовых операций при его реализации, а также практическое применение положений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ