"пар"

Новости, отобранные по ключевому слову пар:

25 февраля 2019 г.

Пробы не в счет

Ма­лый юве­лир­ный биз­нес за­ста­вят по­сто­ян­но от­чи­ты­вать­ся о дра­го­цен­ных ма­те­ри­а­лах.
21 февраля 2019 г.

Таможенники Минвод изъяли у пенсионерки партию ювелирных украшений

20 фев­ра­ля у жен­щи­ны, ле­тев­шей рей­сом «Стам­бул-Гроз­ный», на та­мо­жен­ном кон­тро­ле об­на­ру­жи­ли по­чти 400 грам­мов не­за­ре­ги­стри­ро­ван­ных зо­ло­тых укра­ше­ний.
19 февраля 2019 г.

С 23.02.2019 изменены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Ком­мен­та­рии экс­пер­та №3/2019 от 15.02.2019 к При­ка­зу Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 от 22.11.2018.
При­каз всту­пит в си­лу 23.02.2019 вза­мен При­ка­за Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 17.02.2011 N59.

До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

C 23 фев­ра­ля не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать но­вые ан­ке­ты для иден­ти­фи­ка­ции.

Новости по разделам

 
-->