"постановления"

Новости, отобранные по ключевому слову постановления:

21 марта 2019 г.

Узбекистан: утверждено Положение о порядке осуществления деятельности по добыче драгоценных металлов старательским способом

По­ста­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства (№224 от 16.03.2019 г.) утвер­жде­но По­ло­же­ние о по­ряд­ке осу­ществ­ле­ния де­я­тель­но­сти по до­бы­че дра­го­цен­ных ме­тал­лов ста­ра­тель­ским спо­со­бом.
13 марта 2019 г.

Драгметаллы придержат на границе

Экс­порт сы­рья для аф­фи­наж­ных за­во­дов мо­жет быть за­пре­щен.
05 марта 2019 г.

Росфинмониторинг выпустил методические рекомендации по рискам ОД/ФТ

За­да­ча Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций – фор­ми­ро­ва­ние внут­рен­них по­ли­тик и про­це­дур, ко­то­рые поз­во­ля­ют субъ­ек­там пе­р­ви­ч­но­го фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га эф­фек­тив­но кон­тро­ли­ро­вать и сни­жать вы­яв­ля­е­мые ри­с­ки ОД/ФТ. О пра­к­ти­че­ском при­ме­не­нии ре­ко­мен­да­ций, да­лее чи­тай­те ко­м­мен­та­рий экс­пе­р­та в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пи­ни­ги­ной Еле­ны.

Методические рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Насто­я­щие ре­ко­мен­да­ции под­го­тов­ле­ны в це­лях ока­за­ния ме­то­ди­че­ской по­мо­щи ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям.

Новости по разделам

 
-->