ежедневная газета для профессионалов
http://www.j-izvestia.ru
Онлайн трансляция по всей России (вебинар).
Вебинар только некредитных финансовых организаций, только о главном и новом в сфере финансового мониторинга.
Лектор: Пинигина Елена Евгеньевна, ведущий эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в России, более 1з лет помогает организациям и ИП исполнять "антиотмывочный" закон.
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство о прохождении обучения, принимаемые Центральным Банком РФ. Свидетельство направляется заказным письмом почтой России.
Программа инструктажа:
🔹 последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге;
🔹 новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок, успешное прохождение проверок ЦБ РФ, что проверяют, как проходит проверка;
🔹 типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем;
🔹 обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ - нарушения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности;
🔹 ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов.
Начало: 13.00 ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)
Подать заявку:
https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-dlya-nfo/
Тел. 8 (800) 550-2-115
obuchenie@rfm115.ru
2023 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.