Этот во­прос мне, как экс­пе­р­ту в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ, ча­сто за­да­ют пред­ста­ви­те­ли роз­ни­ч­ной про­да­жи юве­ли­р­ных из­де­лий. На це­ле­вых ин­струк­та­жах и пра­к­ти­че­ских ве­би­на­рах я этот во­прос раз­би­раю по­дроб­но, од­на­ко про­б­ле­ма оста­ет­ся для тех, кто по­лу­ча­ет ис­ка­жен­ную ин­фор­ма­цию об этой обя­за­н­но­сти, и вклю­ча­ет в от­чет ФЭС 3-ФМ всех кли­ен­тов, ко­то­рые при­об­ре­та­ли юве­ли­р­ные из­де­лия без про­хо­ж­де­ния про­це­ду­ры иден­ти­фи­ка­ции. М­не при­хо­ди­лось слы­шать раз­ли­ч­ные вер­сии, вплоть до та­кой, что ука­зы­вать в ФЭС о ре­зуль­та­тах про­ве­рок по Пе­реч­ню, ко­то­рые дол­ж­ны про­во­дить­ся не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца, не­об­хо­ди­мо всех по­ку­па­те­лей, ко­то­рые за­хо­ди­ли в юве­ли­р­ный ма­га­зин.