Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
09 сентября

Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и практический вебинар.

17 сентября 2019 го­да
- Це­ле­вой ин­струк­таж для ло­м­бар­дов
18 сентября 2019 года
- Практический вебинар «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС.
05 сентября

Практический вебинар «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»

12 сен­тяб­ря - организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
03 сентября

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

10 сентября 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
11 сентября 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
22 июля

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

30 июля 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
31 июля 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
01 июля

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

9 июля 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
10 июля 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
27 июня

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли

Ма­к­си­мум пра­к­ти­ки и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.
27 мая

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

4 июня 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
6 июня 2019 года
- для ло­м­бар­дов.
06 мая

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций)

15 мая. Толь­ко пра­к­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.
22 апреля

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ только для НФО (некредитных финансовых организаций)

29 апреля. Толь­ко пра­к­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.
15 апреля

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП ювелирной отрасли, ломбардов

23 апреля 2019 го­да
- для ор­га­ни­за­ций и ИП юве­ли­р­ной от­рас­ли
24 апреля 2019 года
- для ло­м­бар­дов.

Новости раздела

Новости по разделам