Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
19 мая

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Б­ли­жай­шая да­та обу­че­ния 25 мая 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­у­ш­ни­ки или ко­лон­ки.
29 апреля

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 12 мая 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки. Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства - 1800 руб­лей!
20 апреля

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 27 ап­ре­ля 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки. Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства - 1800 руб­лей!
07 апреля

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Г­де мо­ж­но прой­ти обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа и по­вы­ше­ния уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ?
28 марта

Экспертный вебинар-практикум для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Те­ма: «Об­зор важ­ных из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в мар­те - ап­ре­ле 2022 го­да»
31 мар­та 2022 го­да
13.00 до 16.00 ч.
22 марта

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 30 мар­та 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.
15 марта

1 марта 2022 года вступили в силу новые требования к ПВК по ПОД/ФТ для организаций и ИП рынка драгоценных металлов.

Ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям рын­ка ДМ и ДК не­об­хо­ди­мо в срок до 1 ап­ре­ля 2022 го­да при­ве­сти ПВК по ПОД ФТ в со­от­вет­ствии с но­вы­ми тре­бо­ва­ни­я­ми и за­гру­зить но­вую ре­дак­цию пра­вил в лич­ный ка­би­нет на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.
11 марта

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 16 мар­та 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.
28 февраля

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18

«Об утвер­жде­нии Осо­бен­но­стей пред­став­ле­ния в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. N 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (За­ре­ги­стри­ро­ва­но в Ми­ню­сте Рос­сии 22.02.2022 N 67436)
25 февраля

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 2 мар­та 2022 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.

Новости раздела

Новости по разделам