Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
10 января

15 января 2020 года, обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Он­лайн ве­би­нар – «Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ»

С 01.01.2020 новая 65-ая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступила в силу.

Ор­га­ни­за­ци­ям и ИП, со­сто­я­щим на об­слу­жи­ва­нии МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» до­ку­мен­ты для про­ве­де­ния внут­рен­не­го обу­че­ния, бу­дут на­прав­ле­ны в уста­нов­лен­ные за­ко­ном сро­ки для про­ве­де­ния обу­че­ния.
26 декабря 2019 г.

С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ

Из­ме­не­ния кос­ну­лись толь­ко ор­га­ни­за­ций фе­де­раль­ной поч­то­вой свя­зи, осу­ществ­ля­ю­щих и по­лу­ча­ю­щих поч­то­вые пе­ре­во­ды де­неж­ных сред­ств.
20 декабря 2019 г.

23 декабря 2019 года - обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Он­лайн обу­че­ние в со­от­вет­ствии с про­грам­мой при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №250. + прак­ти­ка про­ве­рок субъ­ек­тов за­ко­на 115-ФЗ со сто­ро­ны над­зор­ных ор­га­нов. Тре­бо­ва­ния к ПВК, рас­смот­ре­ние ос­нов­ных оши­бок.
17 декабря 2019 г.

18 декабря - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата

Толь­ко прак­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­вест­но­го в Рос­сии экс­пер­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.
12 декабря 2019 г.

Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ вступает в силу 13.12.2019

Из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вно­сить не на­до, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­г­да текст ста­тьи 7, в ко­то­рый вне­се­ны из­ме­не­ния со­дер­жи­т­ся в пра­ви­лах.
09 декабря 2019 г.

11 декабря - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата

На­по­ми­на­ем Вам, что в со­от­вет­ствии Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии со­труд­ни­кам не­об­хо­ди­мо прой­ти по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции.
04 декабря 2019 г.

Обязательное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

9 де­каб­ря - для юве­лир­но­го сек­то­ра.
25 ноября 2019 г.

Бесплатный вебинар, онлайн трансляция по всей России

Те­ма: «И­ден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов, по­лу­че­ние, об­нов­ле­ние и фик­си­ро­ва­ние ин­фор­ма­ции со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366. Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ»
18 ноября 2019 г.

27 ноября - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата

Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма» для НФО. Толь­ко прак­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов.

Новости раздела

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.