Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
25 ноября

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 2 де­каб­ря 2021 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки. Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства - 1800 руб­лей!
18 ноября

Новые форматы ФЭС с 15 ноября 2021 года. На что обратить внимание, как теперь правильно посчитать клиентов

Но­вые фор­ма­ты со­дер­жат су­ще­ствен­ные от­ли­чия от преды­ду­щих в ча­сти за­пол­не­ния ФЭС FM03 о ре­зуль­та­тах про­ве­рок кли­ен­тов, про­во­ди­мых раз в три ме­ся­ца.
09 ноября

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 17 но­яб­ря 2021 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.
18 октября

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 20 ок­тяб­ря 2021 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.
12 октября

Не уверены, что все делаете правильно при исполнении обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ?

Про­филь­ный ве­би­нар-­прак­ти­кум. Ис­клю­чи­тель­но для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли «В­се точ­но о фин­мо­ни­то­рин­ге на рын­ке ДМ и ДК».
16 сентября

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Г­де мо­ж­но прой­ти обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа и по­вы­ше­ния уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ?
13 сентября

Как не надо делать в сфере ПОД/ФТ, чтобы не платить штрафы

17 сен­тяб­ря 2021 го­да ве­би­нар – прак­ти­кум для всех не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от экс­пер­та Еле­ны Пи­ни­ги­ной.
08 сентября

До 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции.

ПВК по ПОД/ФТ долж­ны быть при­ве­де­ны не­кре­дит­ной фи­нан­со­вой ор­га­ни­за­ци­ей в со­от­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства РФ в сфе­ре ПОД/ФТ не позд­нее трех ме­ся­цев по­сле да­ты вступ­ле­ния в си­лу фе­де­раль­но­го за­ко­на.
03 сентября

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бес­плат­ное уча­стие без вы­да­чи сви­де­тель­ства воз­мож­но для кли­ен­тов МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» со­сто­я­щих на або­нент­ском об­слу­жи­ва­нии по ПОД/ФТ
24 августа

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 25 ав­гу­ста 2021 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.

Новости раздела

Новости по разделам