Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 6 июля 2020 г. №5496-У внес­ло из­ме­не­ния в Ука­за­ние Бан­ка от 5 де­каб­ря 2014 го­да №3471-У «О тре­бо­ва­ни­ях к под­го­тов­ке и обу­че­нию кад­ров в не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях» .

Ес­ли Вы со­мне­ва­е­тесь в том, ко­му из Ва­ших спе­ци­а­ли­стов и в ка­кие сро­ки не­об­хо­ди­мо прой­ти ЦИ/ПУЗ – об­ра­щай­тесь за бес­плат­ной кон­суль­та­ци­ей по те­ле­фо­ну – 8 (800) 550-2-115 (зво­нок бес­плат­ный).

Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­над­зор­ных: Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу Цен­траль­но­му Бан­ку РФ ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии Мин­ком­свя­зи

Как под­го­то­вить от­чет в Рос­фин­мо­ни­то­ринг? Где и ка­кие дан­ные за­пол­нять в лич­ном ка­би­не­те РФМ?

По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­нов­лен­но­го об­раз­ца и на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.

С 20 сен­тяб­ря 2020 го­да дей­ствует При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 20.07.2020 № 175 «Об утвер­жде­нии по­ряд­ка ве­де­ния лич­но­го ка­би­не­та, а так­же по­ряд­ка до­сту­па к лич­но­му ка­би­не­ту и его ис­поль­зо­ва­ния».

Те­ма: «Из­ме­не­ния в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии №444-П от 23.08.2020. Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов НФО в т.ч. с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ»

Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства от 2000 руб­лей.

По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца и на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.

Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства от 2000 руб­лей.