Тематический архив новостей

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: все новости
новостей найдено: 77
1 2 3 4 5 6 7 8
25 мая

27 Мая – Он-лайн обучение по Росфинмониторингу с выдачей свидетельства

Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций, под­над­зор­ных ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии.
08 мая

13 Мая / 10:00 (МСК) Дистанционное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Он­лайн обу­че­ние в со­от­вет­ствии с про­грам­мой при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №250 и прак­ти­ка про­ве­рок субъ­ек­тов за­ко­на 115-ФЗ со сто­ро­ны над­зор­ных ор­га­нов.
30 апреля

Дистанционное обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелиров

Он­лайн обу­че­ние в со­от­вет­ствии с про­грам­мой при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №250 и прак­ти­ка про­ве­рок субъ­ек­тов за­ко­на 115-ФЗ со сто­ро­ны над­зор­ных ор­га­нов.
24 апреля

29 апреля - Обучение по Росфинмониторингу с выдачей свидетельства

Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­над­зор­ных: Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу, Цен­траль­но­му Бан­ку РФ, ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии, Мин­ком­свя­зи
22 апреля

17 апреля 2020 г. вступили в силу ряд изменений в нормативные акты Банка России сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо про­ве­сти це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж в сро­ки, уста­нов­лен­ные Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №3471-У.
21 апреля

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ вступили в силу 7 апреля 2020 года

Из­ме­не­ния кос­ну­лись про­фес­си­о­наль­ных участ­ни­ков рын­ка цен­ных бу­маг и за­тро­ну­ли лом­бар­ды, ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­но­го рын­ка.
14 апреля

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

При ис­пол­не­нии обя­зан­но­стей Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ воз­ни­ка­ет мно­го труд­но­стей, в том чис­ле свя­зан­ных с тем, что спе­ци­фи­ка «ан­тиот­мы­воч­но­го» за­ко­но­да­тель­ства очень уз­кая и тре­бу­ет глу­бо­ких зна­ний в этой сфе­ре.
10 апреля

23 Апреля онлайн вебинар - Целевой инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства

При­шло вре­мя ди­стан­ци­он­но­го обу­че­ни­я! Сто­и­мость обу­че­ния с вы­да­чей сви­де­тель­ства от 2000 руб­лей!
27 марта

В срок не позднее 01 апреля 2020 года ломбарды обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы под­го­то­ви­ли для Вас ре­дак­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ с уче­том всех из­ме­не­ний с 01 ян­ва­ря по 12 мар­та 2020 го­да вклю­чи­тель­но.
1 2 3 4 5 6 7 8

Новости раздела

Новости по разделам

 

Архив новостей

2020 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.