Тематический архив новостей
Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
период: все новости
новостей найдено: 111
18 января
20.01.2021 Онлайн трансляция по всей России.
Начало - 13.00 ч. (время МСК)
Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»
15 января
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
13 января
Где можно пройти обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ?
14 декабря 2020 г.
12 главных вопросов и исчерпывающих ответов.
04 декабря 2020 г.
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ вы можете пройти в МЭЦФМ «Национальное достояние» (действует на основании соглашения с МУМЦФМ). Ближайшая дата обучения 9 декабря 2020.
03 декабря 2020 г.
Вы можете пройти обучение в нашей организации в объеме 4 часа онлайн, или получить вебинар в записи для прохождения обучения и получения свидетельства.
01 декабря 2020 г.
Спикер - Пинигина Елена, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 15 лет.
17 ноября 2020 г.
Правила внутреннего контроля ломбарда должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу федерального закона.
Обучение в форме целевого (внепланового) инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение квалификации является обязательным для сотрудников ломбарда.
16 ноября 2020 г.
Обучение в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний обязательно для предпринимателей и сотрудников организаций ювелирной отрасли.