Он­лайн ве­би­нар – «Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Ор­га­ни­за­ци­ям и ИП, со­сто­я­щим на об­слу­жи­ва­нии МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» до­ку­мен­ты для про­ве­де­ния внут­рен­не­го обу­че­ния, бу­дут на­прав­ле­ны в уста­нов­лен­ные за­ко­ном сро­ки для про­ве­де­ния обу­че­ния.

Из­ме­не­ния кос­ну­лись толь­ко ор­га­ни­за­ций фе­де­раль­ной поч­то­вой свя­зи, осу­ществ­ля­ю­щих и по­лу­ча­ю­щих поч­то­вые пе­ре­во­ды де­неж­ных сред­ств.

Он­лайн обу­че­ние в со­от­вет­ствии с про­грам­мой при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №250. + прак­ти­ка про­ве­рок субъ­ек­тов за­ко­на 115-ФЗ со сто­ро­ны над­зор­ных ор­га­нов. Тре­бо­ва­ния к ПВК, рас­смот­ре­ние ос­нов­ных оши­бок.

Толь­ко прак­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­вест­но­го в Рос­сии экс­пер­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ вно­сить не на­до, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­г­да текст ста­тьи 7, в ко­то­рый вне­се­ны из­ме­не­ния со­дер­жи­т­ся в пра­ви­лах.

На­по­ми­на­ем Вам, что в со­от­вет­ствии Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии со­труд­ни­кам не­об­хо­ди­мо прой­ти по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции.

9 де­каб­ря - для юве­лир­но­го сек­то­ра.

Те­ма: «И­ден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов, по­лу­че­ние, об­нов­ле­ние и фик­си­ро­ва­ние ин­фор­ма­ции со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366. Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ»

Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма» для НФО. Толь­ко прак­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов.