Це­ле­вой ин­струк­таж и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ толь­ко для НФО (не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций)

Ве­би­нар.

Толь­ко пра­к­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.

МЭЦФМ "Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е" яв­ля­ет­ся офи­ци­аль­ным пар­т­не­ром Ме­ж­ду­на­род­но­го учеб­но-­ме­то­ди­че­ско­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га (МУМЦФМ), учре­ж­ден­но­го Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом, име­ет раз­ре­ше­ние на про­ве­де­ние спе­ци­аль­но­го обу­че­ния для дол­ж­но­ст­ных лиц ор­га­ни­за­ций.

Лек­тор: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, ве­ду­щий экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, глав­ный ре­да­к­тор се­те­во­го из­да­ния «ВЕСТИ 115-ФЗ», ав­то­ри­тет­ный юрист в об­ла­сти фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Рос­сии, бо­лее 13 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям ис­пол­нять "ан­тио­т­мы­воч­ный" за­кон, учре­ди­тель, ру­ко­во­ди­тель МЭЦФМ (Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пе­р­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га) "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е".

Про­гра­м­ма ин­струк­та­жа:

• по­след­ние из­ме­не­ния в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ства о фи­нан­со­вом мо­ни­то­рин­ге ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• но­вей­шие тре­бо­ва­ния Цен­траль­но­го Бан­ка РФ на ос­но­ва­нии пра­к­ти­ки про­ве­рок, успе­ш­ное про­хо­ж­де­ние про­ве­рок ЦБ РФ, что про­ве­ря­ют, как про­хо­дит про­вер­ка;
• ти­пи­ч­ные оши­б­ки, до­пус­ка­е­мые ор­га­ни­за­ци­я­ми в сфе­ре ор­га­ни­за­ции внут­рен­не­го кон­тро­ля и пра­к­ти­че­ские со­ве­ты по их устра­не­нию и не­до­пу­ще­нию в бу­ду­ще­м;
• об­зор су­деб­ной пра­к­ти­ки ст. 15.27 КоАП РФ - на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штра­фу­ют и как ми­ни­ми­зи­ро­вать ри­с­ки при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти;
• от­ве­ты лек­то­ра на во­про­сы участ­ни­ков, рас­смо­т­ре­ние ин­ди­ви­ду­аль­ных во­про­сов.

По окон­ча­нии обу­че­ния слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца и на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.

Ма­те­ри­а­лы по­с­ле обу­че­ния: за­пись ин­струк­та­жа, об­раз­цы до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мые в це­лях ис­пол­не­ния за­ко­на №115-ФЗ.

Сто­и­мость 2500 руб.

На­ча­ло: 13.00 ч. (МСК)
Окон­ча­ние: 16.00 ч. (МСК)

По­дать за­яв­ку >>

__________________________

8 (800) 550-2-115
obuchenie@rfm115.ru
115fz.pro

---

Пра­к­ти­че­ский ве­би­нар! Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­си­и

Те­ма: «Фор­ми­ро­ва­ние и на­прав­ле­ние НФО в Рос­фин­мо­ни­то­ринг «е­же­к­вар­таль­но­го» ФЭС о ре­зуль­та­тах про­вер­ки раз в три ме­ся­ца»

Для ко­го этот ве­би­нар
Про­гра­м­ма ве­би­на­ра под­хо­дит всем не­кре­ди­т­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям, к ко­то­рым в том чис­ле от­но­сят­ся:

• Управ­ля­ю­щие ко­м­па­нии (ПИФ)
• Не­го­су­дар­ствен­ные пе­н­си­он­ные фон­ды­
• Кре­ди­т­ные по­тре­би­тель­ские ко­о­пе­ра­ти­вы в том чис­ле сель­ско­хо­зяй­ствен­ны­е
• Стра­хо­вые бро­ке­ры­
• Об­ще­ства вза­и­м­но­го стра­хо­ва­ни­я
• Ло­м­бар­ды­
• Ми­к­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции (ми­к­ро­кре­ди­т­ные и ми­к­ро­фи­нан­со­вые ко­м­па­нии)
• Про­фес­си­о­наль­ные участ­ни­ки ры­н­ка цен­ных бу­ма­г
• Стра­хо­вые ор­га­ни­за­ци­и

Про­гра­м­ма вы­сту­п­ле­ния:
1. Про­ве­де­ние про­вер­ки (пе­ри­од, ка­ких кли­ен­тов счи­та­ем, ка­ких нет).
2. Фи­к­си­ро­ва­ние ре­зуль­та­та про­вер­ки. Пре­до­став­ля­ет­ся фор­ма.
3. Фор­ми­ро­ва­ние и на­прав­ле­ние ФЭС 4937-У 04 (вер­сия 1.4) Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 17 ок­тяб­ря 2018 го­да № 4937-У в он­лайн ре­жи­ме с по­яс­не­ни­я­ми экс­пе­р­та.
4. Пра­ви­ла и сро­ки хра­не­ния ФЭС.
5. От­ве­ты на во­про­сы участ­ни­ков.

Спи­кер: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учре­ди­тель, ру­ко­во­ди­тель МЭЦФМ (Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га) "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е", глав­ный ре­да­к­тор СМИ се­те­во­го из­да­ния "ВЕСТИ 115-ФЗ", бо­лее 15 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям ис­пол­нять Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ.

Да­та: 18 сен­тяб­ря 2019 год
На­ча­ло: 13.00 ч. (вре­мя мос­ко­в­ское)
Окон­ча­ние: 16.00 ч. (вре­мя мос­ко­в­ское)

Сто­и­мо­сть: 2000 руб.

По ито­гам ве­би­на­ра вы по­лу­чи­те:
За­пись ве­би­на­ра
Обра­зец ак­та про­вер­ки
Пра­к­ти­че­ские на­вы­ки фор­ми­ро­ва­ния ФЭС

По­дать за­яв­ку >>