К нам в МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» по­сту­па­ет во­про­сов по иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов. В свя­зи с этим, мы про­во­дим он­лайн-в­стре­чу, где смо­жем по­дроб­но от­ве­тить Вам на этот во­прос.

Да­та: 23 сен­тяб­ря 2019
Те­ма: «И­ден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов в юве­ли­р­ной от­рас­ли в це­лях ис­пол­не­ния за­ко­на №115-ФЗ»
Спи­кер: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Ве­би­нар под­хо­дит для всех, кто свя­зан с де­я­тель­но­стью на ры­н­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней (ску­п­ка, опто­вая и роз­ни­ч­ная про­да­жа юве­ли­р­ных из­де­лий, ре­монт и из­го­то­в­ле­ние юве­ли­р­ных из­де­лий, про­из­вод­ство, об­ра­бо­т­ка ло­ма дра­го­цен­ных ме­тал­лов и др.).

Про­гра­м­ма вы­сту­п­ле­ния:
1. Све­де­ния, не­об­хо­ди­мые для уста­но­в­ле­ния в от­но­ше­нии кли­ен­тов - фи­зи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц.
2. Иден­ти­фи­ка­ция пред­ста­ви­те­лей, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей.
3. Уста­но­в­ле­ние и иден­ти­фи­ка­ция бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца, фи­к­си­ро­ва­ние ин­фор­ма­ции о при­ня­тых ме­рах и их ре­зуль­та­тах.
4. Фи­к­си­ро­ва­ние све­де­ний в ан­ке­те (пре­до­став­ля­ют­ся об­раз­цы ан­кет по ви­дам де­я­тель­но­сти). Раз­бе­рем все в ре­жи­ме он­лайн.
5. От­ве­ты на во­про­сы участ­ни­ков.

По ито­гам ве­би­на­ра вы по­лу­чи­те:

• За­пись ве­би­на­ра
• Пре­зен­та­цию для ис­поль­зо­ва­ния в ра­бо­те
• Пра­к­ти­че­ские на­вы­ки фор­ми­ро­ва­ния и на­прав­ле­ния ФЭС

По­дать за­яв­ку https://vk.cc/9M3CcZ

Оста­лись во­про­сы?
Зво­ни­те 8 (800) 550-2-115
Пи­ши­те obuchenie@rfm115.ru

---

Ве­би­нар. Он­лайн тран­с­ля­ция по всей Рос­сии.

Ма­к­си­мум пра­к­ти­ки и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Уча­стие БЕСПЛАТНОЕ (с вы­да­чей сви­де­тель­ства опла­чи­ва­ет­ся)
Сто­и­мо­сть:
Це­ле­вой ин­струк­таж (пе­р­ви­ч­ное) обу­че­ние – 3000 руб.
По­вы­ше­ние уро­в­ня зна­ний – 2500 руб.

МЭЦФМ "Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е" яв­ля­ет­ся офи­ци­аль­ным пар­т­не­ром Ме­ж­ду­на­род­но­го учеб­но-­ме­то­ди­че­ско­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га (МУМЦФМ), учре­ж­ден­но­го Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом, име­ет раз­ре­ше­ние на про­ве­де­ние спе­ци­аль­но­го обу­че­ния для дол­ж­но­ст­ных лиц ор­га­ни­за­ций.

Лек­тор: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, ве­ду­щий экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, глав­ный ре­да­к­тор се­те­во­го из­да­ния «ВЕСТИ 115-ФЗ», ав­то­ри­тет­ный юрист в об­ла­сти фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Рос­сии, бо­лее 15 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям ис­пол­нять "ан­тио­т­мы­воч­ный" за­кон, учре­ди­тель, ру­ко­во­ди­тель МЭЦФМ (Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пе­р­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га) "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е"

По окон­ча­нии обу­че­ния, слу­ша­те­лю вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство уста­но­в­лен­но­го об­раз­ца о про­хо­ж­де­нии обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа или по­вы­ше­ния уро­в­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Сви­де­тель­ство на­прав­ля­ет­ся за­каз­ным пись­мом поч­той Рос­сии.
Ма­те­ри­а­лы по­с­ле обу­че­ния: за­пись ин­струк­та­жа, об­раз­цы до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мые в це­лях ис­пол­не­ния за­ко­на №115-ФЗ.

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ!
На­ча­ло: 10.00
Обед: с 13.00 до 14.00
Окон­ча­ние: 17.00

За­пись на ве­би­нар >>
__________________________
8 (800) 550-2-115
obuchenie@rfm115.ru
115fz.pro