Онлайн-встреча и вебинар в целях исполнения закона №115-ФЗ
Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
19 сентября 2019 г.
К нам в МЭЦФМ «Национальное достояние» поступает вопросов по идентификации клиентов. В связи с этим, мы проводим онлайн-встречу, где сможем подробно ответить Вам на этот вопрос.
Дата: 23 сентября 2019 Тема: «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ» Спикер: Пинигина Елена Евгеньевна, эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ
Вебинар подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (скупка, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий, ремонт и изготовление ювелирных изделий, производство, обработка лома драгоценных металлов и др.).
Программа выступления: 1. Сведения, необходимые для установления в отношении клиентов - физических и юридических лиц. 2. Идентификация представителей, выгодоприобретателей. 3. Установление и идентификация бенефициарного владельца, фиксирование информации о принятых мерах и их результатах. 4. Фиксирование сведений в анкете (предоставляются образцы анкет по видам деятельности). Разберем все в режиме онлайн. 5. Ответы на вопросы участников.
По итогам вебинара вы получите:
Запись вебинара
Презентацию для использования в работе
Практические навыки формирования и направления ФЭС
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ,
Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.
(C) "Ювелирные Известия", 1998-2022
Поддержка, разработка, обслуживание:
Информационная группа ЮР.
Все права защищены. По всем вопросам обращайтесь в раздел
"Контакты"