27 ноября - Инструктаж и повышение квалификации ПОД/ФТ с выдачей сертификата

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
18 ноября 2019 г.

Це­ле­вой ин­струк­таж по про­гра­м­ме: «Пре­ду­пре­ж­де­ние от­мы­ва­ния пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма» для НФО.

Толь­ко пра­к­ти­ка и об­раз­цы до­ку­мен­тов от из­ве­ст­но­го в Рос­сии экс­пе­р­та в об­ла­сти ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Ес­ли Вы со­м­не­ва­е­тесь в том, ко­му из Ва­ших спе­ци­а­ли­стов и в ка­кие сро­ки не­об­хо­ди­мо прой­ти ЦИ/ПУЗ – об­ра­щай­тесь за бес­плат­ной кон­суль­та­ци­ей по те­ле­фо­ну – 8 (800) 550-2-115 (з­во­нок бес­плат­ный!)

Про­гра­м­ма ин­струк­та­жа:
по­след­ние из­ме­не­ния в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ства о фи­нан­со­вом мо­ни­то­рин­ге ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  • но­вей­шие тре­бо­ва­ния Цен­траль­но­го Бан­ка РФ на ос­но­ва­нии пра­к­ти­ки про­ве­рок, успе­ш­ное про­хо­ж­де­ние про­ве­рок ЦБ РФ, что про­ве­ря­ют, как про­хо­дит про­вер­ка;
  • ти­пи­ч­ные оши­б­ки, до­пус­ка­е­мые ор­га­ни­за­ци­я­ми в сфе­ре ор­га­ни­за­ции внут­рен­не­го кон­тро­ля и пра­к­ти­че­ские со­ве­ты по их устра­не­нию и не­до­пу­ще­нию в бу­ду­ще­м;
  • об­зор су­деб­ной пра­к­ти­ки ст. 15.27 КоАП РФ - на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства ПОД/ФТ/ФРОМУ, за что штра­фу­ют и как ми­ни­ми­зи­ро­вать ри­с­ки при­в­ле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти;
  • от­ве­ты лек­то­ра на во­про­сы участ­ни­ков, рас­смо­т­ре­ние ин­ди­ви­ду­аль­ных во­про­сов.


Сто­и­мость 2500 руб.

По­дать за­яв­ку >>
__________________________
8 (800) 550-2-115
115fz.pro/vebinar

[ Ювелирные Известия ]

Обсуждение новости - Ваш комментарий первый

Реклама

Реклама