Те­ма: «И­ден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов, по­лу­че­ние, об­но­в­ле­ние и фи­к­си­ро­ва­ние ин­фор­ма­ции со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366. Иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов с по­мо­щью сер­ви­са СКРИН ПОД/ФТ»

Бес­плат­ный ве­би­нар для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей ры­н­ка ДМ и ДК.

Ре­ги­стра­ция тут

Д­ля Вас вы­сту­пит:

Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на на те­му: «Пра­ви­ла по­лу­че­ния, фи­к­си­ро­ва­ния и об­но­в­ле­ния ин­фор­ма­ции в це­лях про­ве­де­ния иден­ти­фи­ка­ции»

• Ка­кие све­де­ния не­об­хо­ди­мо уста­но­вить в от­но­ше­нии кли­ен­та
• Пра­ви­ла фи­к­си­ро­ва­ния ин­фор­ма­ци­и
• По­ря­док об­но­в­ле­ния ин­фор­ма­ци­и
• Уста­но­в­ле­ние бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца кли­ен­та
• Хра­не­ние ин­фор­ма­ции о кли­ен­те
• От­ве­ты на во­про­сы слу­ша­те­лей­

• Тре­бо­ва­ния к иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­то­в
• Вы­яв­ле­ние рос­сий­ских пуб­ли­ч­ных дол­ж­но­ст­ных лиц в Ба­зе "СКРИН ПОД/ФТ"
• По­иск ко­м­па­нии по рек­ви­зи­та­м
• Оцен­ка и при­сво­е­ние сте­пе­ни уро­в­ня риска
• Мо­ни­то­ринг кли­ен­то­в
• Рас­ши­рен­ная иден­ти­фи­ка­ция юри­ди­че­ско­го ли­ца­
• Ар­хив про­ве­ро­к
• Ана­лиз сфор­ми­ро­ван­ных от­че­то­в
• Воз­мо­ж­но­сти ав­то­ма­ти­че­ско­го от­че­та
• Эта­пы иден­ти­фи­ка­ци­и
• Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Рос­фин­мо­ни­то­рин­га № 53 от 12.12.17
• От­ве­ты на во­про­сы­