Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
14 апреля 2020 г.

При ис­пол­не­нии обя­за­н­но­стей Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ воз­ни­ка­ет мно­го труд­но­стей, в том чис­ле свя­за­н­ных с тем, что спе­ци­фи­ка «ан­тио­т­мы­воч­но­го» за­ко­но­да­тель­ства очень уз­кая и тре­бу­ет глу­бо­ких зна­ний в этой сфе­ре.

Услу­га вклю­ча­ет в се­бя:
  • Ак­ту­а­ли­за­ция ПВК в це­лях ПОД/ФТ при ка­ж­дом из­ме­не­нии в за­ко­но­да­тель­ство;
  • Сво­е­вре­мен­ная под­го­то­в­ка всех не­об­хо­ди­мых внут­рен­них до­ку­мен­тов: про­гра­м­мы обу­че­ния, те­сты про­вер­ки зна­ний со­труд­ни­ков, до­ку­мен­ты фи­к­си­ро­ва­ния внут­рен­не­го обу­че­ния с со­труд­ни­ка­ми в со­о­т­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми на­д­зор­ных ор­га­нов, за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ;
  • Кон­суль­ти­ро­ва­ние по во­про­сам осу­ще­ств­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля;
  • Пе­ри­о­ди­че­ский кон­троль и про­вер­ка ис­пол­не­ния ор­га­ни­за­ци­ей или пред­при­ни­ма­те­лем иных обя­за­н­но­стей по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу
  • Со­про­во­ж­де­ние при про­вер­ках со сто­ро­ны на­д­зор­ных ор­га­нов (под­го­то­в­ка от­ве­тов, по­яс­не­ний, хо­да­тай­ств);
  • Под­го­то­в­ка от­ве­тов на за­про­сы на­д­зор­ных ор­га­но­в;
  • Осу­ще­ств­ле­ние иных дей­ствий, на­прав­лен­ных на дол­ж­ное ис­пол­не­ние кли­ен­том обя­за­н­но­стей в це­лях ПОД/ФТ.

Рас­с­чи­тать сто­и­мость об­слу­жи­ва­ния он­лай­н

Бо­лее по­дроб­но по услу­ге «а­бо­нен­тcкое об­слу­жи­ва­ние» Вы мо­же­те узнать на сай­те (к­ли­к­нув ни­же) или об­ра­тить­ся за бес­плат­ной кон­суль­та­ци­ей по те­ле­фо­ну – 8 (800) 550-2-115 (з­во­нок бес­плат­ный).
__________________________
8 (800) 550-2-115
https://115fz.pro/

[ Ювелирные Известия ]

Реклама

Реклама