Прокуратура оштрафовала собственника ломбарда за то, что клиентов не проверяли на причастность к экстремистам

Раздел: Ломбарды
07 апреля 2010 г.

Прокуратура оштрафовала собственника ломбарда за то, что клиентов не проверяли на причастность к экстремистам, сообщили агентству ЕАН в прокуратуре Свердловской области.
Прокуратурой Краснотурьинска в ходе проверки фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявлено коммерческое предприятие, которое не проверяло своих клиентов на возможную причастность к экстремистской деятельности.
В частности, прокуратура выяснила, что в ООО «Ломбарды 585-СП» в Краснотурьинске специально обученные для этого сотрудники не осуществляли деятельность по идентификации своих клиентов. Они не уточняли организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности согласно перечню, опубликованному на закрытой странице Росфинмониторинга в Интернете.
Руководитель ООО «Ломбарды 585-СП» при проверке пояснил, что он вообще не осведомлен о существовании упомянутого перечня и порядке его применения.
По результатам проверки прокуратурой Краснотурьинска в отношении краснотурьинского обособленного подразделения ООО «Ломбарды 585-СП» возбуждено административное дело по факту нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По итогам рассмотрения административного дела на юридическое лицо наложен штраф в размере 60 тысяч рублей.

[ eanews.ru ]

версия для печати

Близкие по теме новости

Полезное

Полезное

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->