"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

29 марта

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18

«Об утвер­жде­нии Осо­бен­но­стей пред­став­ле­ния в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»
28 марта

Экспертный вебинар-практикум для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ

Те­ма: «Об­зор важ­ных из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в мар­те - ап­ре­ле 2022 го­да»
31 мар­та 2022 го­да
13.00 до 16.00 ч.
22 марта

Росфинмониторингом утверждена Программа проведения профилактических мероприятий

Про­фи­лак­ти­че­ские ме­ро­при­я­тия, про­во­ди­мые в ди­стан­ци­он­ном ре­жи­ме с ис­поль­зо­ва­ни­ем он­лайн сер­ви­сов, Лич­но­го ка­би­не­та на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га поз­во­ля­ют обес­пе­чить эф­фек­тив­ное вы­пол­не­ние кон­тро­ли­ру­е­мы­ми ли­ца­ми обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний в сфе­ре ПОД/ФТ.
15 марта

1 марта 2022 года вступили в силу новые требования к ПВК по ПОД/ФТ для организаций и ИП рынка драгоценных металлов.

Ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям рын­ка ДМ и ДК не­об­хо­ди­мо в срок до 1 ап­ре­ля 2022 го­да при­ве­сти ПВК по ПОД ФТ в со­от­вет­ствии с но­вы­ми тре­бо­ва­ни­я­ми и за­гру­зить но­вую ре­дак­цию пра­вил в лич­ный ка­би­нет на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

Новости по разделам