"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

25 марта

27 марта 2024 г. состоится семинар по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Россфинмониторинге

Лек­ция в фор­ма­те ви­део-кон­фе­ренц-­свя­зи для ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ.
17 января

Круглый стол по ювелирной тематике

10 ян­ва­ря 2024 г. со­сто­я­лось пер­вое в но­вом го­ду от­рас­ле­вое ме­ро­при­я­тие - в па­ви­ль­но­не 75 ВДНХ в рам­ках Меж­ду­на­род­ной вы­став­ки «Рос­сия» про­шел круг­лый стол по те­ме «Раз­ви­тие юве­лир­ной от­рас­ли» .
15 сентября 2023 г.

Состоялось заседание Коллегии Федеральной пробирной палаты

Опре­де­ле­на стра­те­гия и ме­ха­низ­мы кон­троль­ной над­зор­ной де­я­тель­но­сти в об­ла­сти дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий.
31 августа 2023 г.

Центробанк будет контролировать соблюдение норм ПОД/ФТ при использовании цифрового рубля

Цен­тро­банк Рос­сии взял на се­бя эти функ­ции, так как за­клю­ча­ет до­го­во­ры с участ­ни­ка­ми, кон­тро­ли­ру­ет опе­ра­ции внут­ри плат­фор­мы и ве­дет сче­та кли­ен­тов. Бан­ки в этой це­поч­ке иг­ра­ют роль по­сред­ни­ков.

Новости по разделам

 
-->