"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
18 июля
С 21 июля вступят в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 21 апреля 2025 г. № 81-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
02 июня
Инструментарий системы позволяет прогнозировать формирование рисков в сфере ПОД/ФТ и своевременно их нивелировать.
07 мая
С 1 июня 2025 года вступают в силу масштабные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
23 апреля
21 апреля 2025 года был принят Федеральный закон № 88-ФЗ, который вносит изменения в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».