"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

21 июня

Отчетно-выборное собрание Ассоциации «Гильдия ювелиров России» (18.06.2021)

18 июня 2021 го­да со­сто­я­лось от­чет­но-­вы­бор­ное со­бра­ние Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии». В свя­зи со слож­ной си­ту­а­ци­ей по за­бо­ле­ва­е­мо­сти ко­ро­на­ви­рус­ной ин­фек­ци­ей, со­бра­ние про­во­ди­лось в фор­ма­те ви­део­кон­фе­рен­ции.
21 мая

Проект плана работы Ассоциации на 2021-2023 годы

Утвер­ждeн на за­се­да­нии Со­ве­та Ас­со­ци­а­ции 12 мая 2021 го­да.
01 февраля

К церковным лавкам предлагают не применять требований «антиотмывочного» закона

В пра­ви­тель­стве счи­та­ют, что ма­га­зи­ны, со­здан­ные ре­ли­ги­оз­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, не мо­гут быть за­ме­ша­ны в ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов
15 января

В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Но­вая обя­за­тель­ная ре­дак­ция Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ долж­на быть утвер­жде­на ор­га­ни­за­ци­я­ми и ИП рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов не позд­нее 1 ме­ся­ца с да­ты вступ­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2021 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.