"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

17 января

Круглый стол по ювелирной тематике

10 ян­ва­ря 2024 г. со­сто­я­лось пер­вое в но­вом го­ду от­рас­ле­вое ме­ро­при­я­тие - в па­ви­ль­но­не 75 ВДНХ в рам­ках Меж­ду­на­род­ной вы­став­ки «Рос­сия» про­шел круг­лый стол по те­ме «Раз­ви­тие юве­лир­ной от­рас­ли» .
15 сентября 2023 г.

Состоялось заседание Коллегии Федеральной пробирной палаты

Опре­де­ле­на стра­те­гия и ме­ха­низ­мы кон­троль­ной над­зор­ной де­я­тель­но­сти в об­ла­сти дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий.
31 августа 2023 г.

Центробанк будет контролировать соблюдение норм ПОД/ФТ при использовании цифрового рубля

Цен­тро­банк Рос­сии взял на се­бя эти функ­ции, так как за­клю­ча­ет до­го­во­ры с участ­ни­ка­ми, кон­тро­ли­ру­ет опе­ра­ции внут­ри плат­фор­мы и ве­дет сче­та кли­ен­тов. Бан­ки в этой це­поч­ке иг­ра­ют роль по­сред­ни­ков.
03 августа 2023 г.

Внесено изменение в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Кор­рек­ти­ров­ка за­тро­ну­ла часть 2.3 ста­тьи 15.27 КоАП, опре­де­ля­ю­щую ад­ми­ни­стра­тив­ную от­вет­ствен­ность за не­пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции по за­про­су Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

Новости по разделам

 
-->