"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

10 марта 2017 г.

Штраф ломбарду - 350 000 руб. Или о том, как важно исправить правила внутреннего контроля по предписанию ЦБ РФ вовремя и правильно

За что лом­бард по­лу­чил штраф, и ка­кие на­ру­ше­ния до­пу­стил. По­ста­нов­ле­ние су­да о при­вле­че­нии лом­бар­да к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти.
09 марта 2017 г.

Развитие рынка ювелирных изделий

Про­дол­же­ние диа­ло­га с вла­стью.
07 марта 2017 г.

Развитие рынка ломбардов в 2017-2020 гг.: законодательное регулирование и финансовая эффективность.

От­кры­та ре­ги­стра­ция на бес­плат­ную ин­фор­ма­ци­он­но-об­ра­зо­ва­тель­ную кон­фе­рен­цию Ас­со­ци­а­ции Лом­бар­дов в г.Но­во­си­бир­ск, 27 мар­та 2017 г.
08 февраля 2017 г.

«Антиотмывочное» законодательство и ювелирный бизнес. Обязанности организаций и предпринимателей ювелирной отрасли.

Ес­ли Ваш биз­нес свя­зан с обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, зна­чит эта ста­тья для Вас.

Новости по разделам

 
-->