От­кры­та ре­ги­стра­ция на бес­плат­ную ин­фор­ма­ци­он­но-об­ра­зо­ва­тель­ную кон­фе­рен­цию Ас­со­ци­а­ции Лом­бар­дов в г.Но­во­си­бир­ск, 27 мар­та 2017 г.

Ес­ли Ваш биз­нес свя­зан с обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, зна­чит эта ста­тья для Вас.

В со­от­вет­ствии с пунк­том 1 ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ юри­ди­че­ское ли­цо обя­за­но рас­по­ла­гать ин­фор­ма­ци­ей о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах.

ФКУ «Про­бир­ная па­ла­та Рос­сии» со­об­ща­ет, что в 2018 го­ду Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция при­мет уча­стие в чет­вер­том ра­ун­де вза­им­ных оце­нок ФАТФ для опре­де­ле­ния со­от­вет­ствия ее си­сте­мы про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­ния до­хо­дов.