Пояснения к Ин­фор­ма­ци­он­ному со­об­ще­нию Росфинмониторинга от 23 де­ка­б­ря 2016 «О ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, вы­яв­ля­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий»

В лич­ных ка­би­не­тах юве­ли­ров на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по­явил­ся во­прос­ник, ко­то­рый не­об­хо­ди­мо за­пол­нить всем ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям юве­лир­ной от­рас­ли. Срок за­пол­не­ния во­прос­ни­ка 1 ме­сяц с мо­мен­та его раз­ме­ще­ния в лич­ном ка­би­не­те.

Ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «О ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, вы­яв­ля­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий»

Вни­ма­ние всем юри­ди­че­ским ли­цам, в том чис­ле субъ­ек­там фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ. Но­вые обя­зан­но­сти для всех юри­ди­че­ских лиц.