"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

30 декабря 2019 г.

Дорогие друзья, настало время подвести итоги!

В ухо­дя­щем го­ду мы ре­а­ли­зо­ва­ли мно­же­ство зна­ко­вых от­рас­ле­вых про­ек­тов. Пусть 2020 г. по­ра­ду­ет нас доб­ры­ми пе­ре­ме­на­ми! Здо­ро­вья вам и бла­го­по­лу­чи­я!
26 декабря 2019 г.

С 27 декабря 2019 г. действует новая редакция Федерального закона № 115-ФЗ

Из­ме­не­ния кос­ну­лись толь­ко ор­га­ни­за­ций фе­де­раль­ной поч­то­вой свя­зи, осу­ществ­ля­ю­щих и по­лу­ча­ю­щих поч­то­вые пе­ре­во­ды де­неж­ных сред­ств.
25 декабря 2019 г.

Рекомендации ФАТФ и борьба за чистоту финансового рынка в России

Да­вай­те раз­бе­рем­ся, не «пе­ре­ги­ба­ем ли мы пал­ку» в Рос­сии в борь­бе за чи­сто­ту на­ше­го фи­нан­со­во­го рын­ка, ко­гда речь идет о кон­тро­ле за обо­ро­том юве­лир­ных из­де­лий в рам­ках со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.
23 декабря 2019 г.

Конгресс ломбардов 2019: игра на выбы(жи)вание

Ито­ги под­ве­де­ны, по­кро­вы со­рва­ны. «Кон­гресс лом­бар­дов 2019», ор­га­ни­зо­ван­ный «На­ци­о­наль­ным объ­еди­не­ни­ем лом­бар­дов» и «Ре­ги­о­наль­ной ас­со­ци­а­ци­ей лом­бар­дов» в Москве, за­вер­шил­ся.

Новости по разделам

 
-->