"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
07 октября 2022 г.
Типичные нарушения со стороны НФО при фиксировании информации, полученной в результате проведения идентификации.
04 октября 2022 г.
О каких именно операциях организации и ИП ювелирного сектора (кроме ломбардов) обязаны предоставить информацию в Росфинмониторинг в обязательном порядке, разъясняет эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена.
23 сентября 2022 г.
Устанавливается запрет на проведение юрлицами и индивидуальными предпринимателями операций с драгметаллами и драгоценными камнями без постановки на специальный учет.
20 июля 2022 г.
В связи с вступлением ФЗ-331 в силу ломбардам необходимо провести с соответствующими сотрудниками целевой (внеплановый) инструктаж, а также обновить ПВК.