"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

04 октября 2022 г.

Отчетность ювелирного сектора об операциях, подлежащих обязательному контролю

О ка­ких имен­но опе­ра­ци­ях ор­га­ни­за­ции и ИП юве­лир­но­го сек­то­ра (кро­ме лом­бар­дов) обя­за­ны предо­ста­вить ин­фор­ма­цию в Рос­фин­мо­ни­то­ринг в обя­за­тель­ном по­ряд­ке, разъ­яс­ня­ет экс­перт по ПОД/ФТ Пи­ни­ги­на Еле­на.
23 сентября 2022 г.

Госдума приняла в I чтении проект о совершенствовании регулирования в сфере драгметаллов

Уста­нав­ли­ва­ет­ся за­прет на про­ве­де­ние юр­ли­ца­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми опе­ра­ций с драг­ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми без по­ста­нов­ки на спе­ци­аль­ный учет.
20 июля 2022 г.

Вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

В свя­зи с вступ­ле­ни­ем ФЗ-331 в си­лу лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо про­ве­сти с со­от­вет­ству­ю­щи­ми со­труд­ни­ка­ми це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж, а так­же об­но­вить ПВК.
24 июня 2022 г.

Новые требования к ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли вступили в силу с 17.06.2022

Из­ме­не­ния в тре­бо­ва­ния к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ кос­ну­лись всех ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней.

Новости по разделам

 
-->