"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
11 ноября 2020 г.
31 октября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 22 октября 2020 г. N 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Изменения связаны с уточнением круга субъектов Федерального закона №115-ФЗ, на которых распространяются вышеуказанные документы. Субъектам «антиотмывочного» законодательства необходим провести внутреннее обучение в сроки, установленные правилами внутреннего контроля.
10 ноября 2020 г.
Изменения в Приказ Росфинмониторинга с 30 октября 2020 г.
Изменения не касаются самих требований к идентификации, утвержденных Приказом Росфинмониторинга №366, а только уточняют круг субъектов, на которых этот приказ распространяется.
19 октября 2020 г.
Внесение изменений в Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
19 октября вступило в силу Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У.
28 сентября 2020 г.
Cовещание членов общественных отраслевых объединений ювелиров
23 сентября 2020 года в рамках выставки JUNWEX Москва состоялось Cовещание членов общественных отраслевых объединений ювелиров.