"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

24 августа 2020 г.

Итоги круглого стола «Проблемы ювелирной промышленности 2020»

20 ав­гу­ста 2020 го­да в ад­ми­ни­стра­ции Ко­стром­ской об­ла­сти про­шeл круг­лый стол «Пробле­мы юве­лир­ной про­мыш­лен­но­сти».
20 августа 2020 г.

Росфинмониторинг подписал соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии с Федеральной пробирной палатой

До­ку­мент про­дол­жа­ет тра­ди­ции мно­го­лет­не­го пло­до­твор­но­го со­труд­ни­че­ства Рос­фин­мо­ни­то­рин­га с ор­га­на­ми про­бир­но­го над­зо­ра.
22 июля 2020 г.

Внимание ювелирам розничной торговли!

С 13 июля 2020 г. не про­во­дит­ся иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­та при опла­те по­куп­ки пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ным сред­ством пла­те­жа на сум­му, не пре­вы­ша­ю­щую 200 тыс. руб.
21 июля 2020 г.

С 13 июля 2020 г. действует новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

Не­ко­то­рые по­ло­же­ния за­ко­на всту­пи­ли в си­лу со дня его офи­ци­аль­но­го опуб­ли­ко­ва­ния. Иные по­ло­же­ния за­ко­на всту­пят в си­лу в дру­гие сро­ки.

Новости по разделам

 
-->