"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

02 октября 2017 г.

Участились случаи привлечения к ответственности за несоблюдение сроков подачи ФЭС (01,04)

Обра­ти­те вни­ма­ние, что на­ру­ше­ние вле­чет за со­бой пре­ду­пре­жде­ние или на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на долж­ност­ных лиц в раз­ме­ре от де­ся­ти ты­сяч до трид­ца­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц - от пя­ти­де­ся­ти ты­сяч до ста ты­сяч руб­лей.
19 сентября 2017 г.

4 раунд взаимных оценок ФАТФ

Гиль­дия Юве­ли­ров Рос­сии об­ра­ща­ет вни­ма­ние участ­ни­ков юве­лир­но­го со­об­ще­ства.
23 августа 2017 г.

Открыта запись на бесплатную образовательную конференцию для ломбардов

Те­ма кон­фе­рен­ции: «Прак­ти­че­ские во­про­сы ра­бо­ты лом­бар­да» .
Да­та про­ве­де­ния: 25 сен­тяб­ря 2017 го­да
Ме­сто про­ве­де­ния: го­род Ка­за­нь, кон­фе­ренц-­зал го­сти­ни­цы «Олимп»
17 августа 2017 г.

Утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

Од­ним из упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти, на­де­лен­ных пол­но­мо­чи­я­ми по на­прав­ле­нию за­про­сов юри­ди­че­ским ли­цам, яв­ля­ет­ся Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

Новости по разделам

 
-->