"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
02 октября 2017 г.
Обратите внимание, что нарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
19 сентября 2017 г.
Гильдия Ювелиров России обращает внимание участников ювелирного сообщества.
23 августа 2017 г.
Тема конференции: «Практические вопросы работы ломбарда» .
Дата проведения: 25 сентября 2017 года
Место проведения: город Казань, конференц-зал гостиницы «Олимп»
17 августа 2017 г.
Одним из уполномоченных органов государственной власти, наделенных полномочиями по направлению запросов юридическим лицам, является Росфинмониторинг.