"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
02 августа 2017 г.
30 июля вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» .
19 июля 2017 г.
Банком России рекомендованы источники информации, позволяющие выявить при приеме на обслуживание публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц.
21 июля 2017 г.
Государственное собрание (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий суммы покупки ювелирных изделий, при которой не будет проводится идентификация клиента. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
06 июля 2017 г.
Донской ГИПН зачитан доклад на тему: «Основные требования по соблюдению организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, законодательства в сфере ПОД/ФТ и изменения данного законодательства».