"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
22 декабря 2022 г.
Идентификация не будет проводиться при наличных расчетах до 60 тыс. рублей, при использовании банковской карты - до 400 тыс. рублей.
20 декабря 2022 г.
Условия для ведения ювелирного бизнеса во многих «дружественных» странах сегодня существенно лучше, чем в России. Даже в странах бывшего постсоветского пространства: в Казахстане, Киргизстане, Армении, Узбекистане, эти условия существенно комфортнее.
07 декабря 2022 г.
Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
24 ноября 2022 г.
На текущий момент анкетирование по вопросам секторальной оценки рисков прошло уже более 2 тыс. респондентов из различных секторов.