"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

02 октября 2015 г.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Вне­се­ны из­ме­не­ния в Пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­мист­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му.
30 сентября 2015 г.

Уральские ломбарды обсудят работу в изменившихся условиях

9 ок­тяб­ря 2015 го­да в Ека­те­рин­бург­ском оте­ле «Вы­соц­кий» прой­дет ре­ги­о­наль­ная часть все­рос­сий­ской кон­фе­рен­ции «Ры­нок лом­бар­дов: как эф­фек­тив­но ра­бо­тать в но­вых усло­ви­ях?».
26 сентября 2015 г.

Информационное письмо Росфинмониторинга

По­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции Пра­ви­ла уста­нав­ли­ва­ют по­ря­док фор­ми­ро­ва­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­мист­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му и до­ве­де­ния пе­реч­ня до све­де­ния ор­га­ни­за­ций.
23 сентября 2015 г.

Костромские ювелиры познакомились с практикой применения отраслевого законодательства

В ра­бо­те круг­ло­го сто­ла при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли бо­лее ста пя­ти­де­ся­ти юри­ди­че­ских лиц и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, осу­ществ­ля­ю­щих про­из­вод­ство юве­лир­ных из­де­лий на тер­ри­то­рии Ко­стром­ской об­ла­сти, а так­же пе­ре­ра­бот­ку ло­ма и от­хо­дов дра­го­цен­ных ме­тал­лов.

Новости по разделам

 
-->