"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
21 августа 2015 г.
По постановлению прокурора района в отношении руководителей указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях.
12 августа 2015 г.
28 августа 2015 года в «Гранд Отеле Казань» пройдет конференция «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях?»
04 августа 2015 г.
31 июля в конгресс-отеле «Новосибирск» прошла конференция «Рынок ломбардов: как эффективно работать в новых условиях?», в которой приняли участие руководители более 30 ломбардных сетей.
Центральный Банк Российской Федерации указанием № 3699-У от 29.06.2015 года внес изменения в Инструкцию Банка России № 151-И от 24.04.2014 года «О порядке проведения проверок некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций..»