"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

20 июня 2015 г.

Как отчитываться в РФМ, пока не утверждены форматы сообщений по новой инструкции

В ин­фор­ма­ци­он­ном пись­ме от 10 июня 2015 г. N 45 Рос­фин­мо­ни­то­ринг со­об­щил, что но­вая ин­струк­ция о пред­став­ле­нии в дан­ную служ­бу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной ан­тиот­мы­воч­ным за­ко­ном (утвер­жден­ная при­ка­зом от 22 ап­ре­ля 2015 г. N 110) всту­пи­ла в си­лу 10 июня.
18 июня 2015 г.

С 10 июня 2015 года действует новая инструкция Росфинмониторинга

Предо­став­ле­ние в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной за­ко­ном о про­ти­во­дей­ствии от­мы­ва­нию пре­ступ­ных до­хо­дов.
21 мая 2015 г.

Не отмылись добела

По­ло­ви­на опе­ра­ций с драг­ме­тал­ла­ми в 2014 го­ду бы­ла при­зна­на со­мни­тель­ны­ми. Та­кой вы­вод со­дер­жит­ся в пуб­лич­ном от­че­те Фин­мо­ни­то­рин­га, ко­то­рый в бли­жай­шее вре­мя бу­дет опуб­ли­ко­ван на офи­ци­аль­ном сай­те ве­дом­ства www.fedsfm.ru
19 мая 2015 г.

Напоминание для владельцев ломбардов

До 01.06.2015 г не­об­хо­ди­мо про­ве­сти об­нов­ле­ние пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в со­от­вет­ствии с по­след­ни­ми из­ме­не­ни­я­ми.

Новости по разделам

 
-->