"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

15 сентября 2023 г.

Состоялось заседание Коллегии Федеральной пробирной палаты

Опре­де­ле­на стра­те­гия и ме­ха­низ­мы кон­троль­ной над­зор­ной де­я­тель­но­сти в об­ла­сти дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий.
31 августа 2023 г.

Центробанк будет контролировать соблюдение норм ПОД/ФТ при использовании цифрового рубля

Цен­тро­банк Рос­сии взял на се­бя эти функ­ции, так как за­клю­ча­ет до­го­во­ры с участ­ни­ка­ми, кон­тро­ли­ру­ет опе­ра­ции внут­ри плат­фор­мы и ве­дет сче­та кли­ен­тов. Бан­ки в этой це­поч­ке иг­ра­ют роль по­сред­ни­ков.
03 августа 2023 г.

Внесено изменение в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Кор­рек­ти­ров­ка за­тро­ну­ла часть 2.3 ста­тьи 15.27 КоАП, опре­де­ля­ю­щую ад­ми­ни­стра­тив­ную от­вет­ствен­ность за не­пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции по за­про­су Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.
10 июля 2023 г.

В Москве состоялся VI Конгресс Ломбардов, комиссионных магазинов и гарантов 2023 RSS

Этот еже­год­ный про­фес­си­о­наль­ный фо­рум о биз­не­се, при­бы­ли и тех­но­ло­ги­ях со­вре­мен­ных лом­бар­дов в этом го­ду рас­ши­рил свою те­ма­ти­ку, при­гла­сив к уча­стию так­же пред­ста­ви­те­лей сек­то­ра ре­сей­ла и ком­па­ний, ока­зы­ва­ю­щих услу­ги га­ран­тов.

Новости по разделам

 
-->