"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
14 апреля 2023 г.
11.04.2023 в Совете Федерации Федерального собрания РФ состоялось совещание «Актуальные вопросы развития ювелирной промышленности» под председательством члена Комитета СФ по экономической политике Сергея Калашника.
17 января 2023 г.
В январе 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, и новые нормативные акты сферы ПОД ФТ ФРОМУ.
11 января 2023 г.
Изменения необходимо учесть в правилах внутреннего контроля в срок не позднее 09/02/23 года, а ломбардам, в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений. По факту вступления в силу изменений обязательно проведение внутреннего обучения.
22 декабря 2022 г.
Идентификация не будет проводиться при наличных расчетах до 60 тыс. рублей, при использовании банковской карты - до 400 тыс. рублей.