"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

31 августа 2023 г.

Центробанк будет контролировать соблюдение норм ПОД/ФТ при использовании цифрового рубля

Цен­тро­банк Рос­сии взял на се­бя эти функ­ции, так как за­клю­ча­ет до­го­во­ры с участ­ни­ка­ми, кон­тро­ли­ру­ет опе­ра­ции внут­ри плат­фор­мы и ве­дет сче­та кли­ен­тов. Бан­ки в этой це­поч­ке иг­ра­ют роль по­сред­ни­ков.
03 августа 2023 г.

Внесено изменение в статью 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Кор­рек­ти­ров­ка за­тро­ну­ла часть 2.3 ста­тьи 15.27 КоАП, опре­де­ля­ю­щую ад­ми­ни­стра­тив­ную от­вет­ствен­ность за не­пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции по за­про­су Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.
10 июля 2023 г.

В Москве состоялся VI Конгресс Ломбардов, комиссионных магазинов и гарантов 2023 RSS

Этот еже­год­ный про­фес­си­о­наль­ный фо­рум о биз­не­се, при­бы­ли и тех­но­ло­ги­ях со­вре­мен­ных лом­бар­дов в этом го­ду рас­ши­рил свою те­ма­ти­ку, при­гла­сив к уча­стию так­же пред­ста­ви­те­лей сек­то­ра ре­сей­ла и ком­па­ний, ока­зы­ва­ю­щих услу­ги га­ран­тов.
07 июля 2023 г.

Членам Ассоциации «Гильдия ювелиров России»

Про­сим Вас озна­ко­мить­ся с Пору­че­ни­я­ми Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции по ито­гам встре­чи с чле­на­ми Об­ще­рос­сий­ской об­ще­ствен­ной ор­га­ни­за­ции «Де­ло­вая Рос­сия» и на­пра­вить свои пред­ло­же­ния в срок до 10 июля 2023 го­да (12.00 мск).

Новости по разделам

 
-->