"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
15 сентября 2023 г.
Определена стратегия и механизмы контрольной надзорной деятельности в области драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий.
31 августа 2023 г.
Центробанк России взял на себя эти функции, так как заключает договоры с участниками, контролирует операции внутри платформы и ведет счета клиентов. Банки в этой цепочке играют роль посредников.
03 августа 2023 г.
Корректировка затронула часть 2.3 статьи 15.27 КоАП, определяющую административную ответственность за непредставление информации по запросу Росфинмониторинга.
10 июля 2023 г.
Этот ежегодный профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях современных ломбардов в этом году расширил свою тематику, пригласив к участию также представителей сектора ресейла и компаний, оказывающих услуги гарантов.