"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

03 июля 2023 г.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами «Деловой России»

Вла­ди­мир Пу­тин утвер­дил пе­ре­чень по­ру­че­ний по ито­гам встре­чи с чле­на­ми Об­ще­рос­сий­ской об­ще­ствен­ной ор­га­ни­за­ции «Де­ло­вая Рос­сия», со­сто­яв­шей­ся 26 мая 2023 го­да.
02 июня 2023 г.

С 6 июня 2023 г. изменены требования к ПВК и идентификации клиентов ломбардов

Ра­нее мы соощали о не­об­хо­ди­мо­сти в срок до 21 июня 2023 го­да вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля. При вне­се­нии из­ме­не­ний сто­ит учесть и те по­прав­ки, ко­то­рые всту­па­ют в си­лу с 6 июня 2023 го­да.
05 мая 2023 г.

С 28.04.2023 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции

28.04.2023 всту­пил в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 28.04.2023 № 165-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».
14 апреля 2023 г.

Сенаторы выразили готовность обсуждать «горячие» вопросы ювелиров

11.04.2023 в Со­ве­те Фе­де­ра­ции Фе­де­раль­но­го со­бра­ния РФ со­сто­я­лось со­ве­ща­ние «Ак­ту­аль­ные во­про­сы раз­ви­тия юве­лир­ной про­мыш­лен­но­сти» под пред­се­да­тель­ством чле­на Ко­ми­те­та СФ по эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке Сер­гея Ка­лаш­ни­ка.

Новости по разделам

 
-->