"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
31 августа 2023 г.
Центробанк России взял на себя эти функции, так как заключает договоры с участниками, контролирует операции внутри платформы и ведет счета клиентов. Банки в этой цепочке играют роль посредников.
03 августа 2023 г.
Корректировка затронула часть 2.3 статьи 15.27 КоАП, определяющую административную ответственность за непредставление информации по запросу Росфинмониторинга.
10 июля 2023 г.
Этот ежегодный профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях современных ломбардов в этом году расширил свою тематику, пригласив к участию также представителей сектора ресейла и компаний, оказывающих услуги гарантов.
07 июля 2023 г.
Просим Вас ознакомиться с Поручениями Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и направить свои предложения в срок до 10 июля 2023 года (12.00 мск).