"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
16 ноября 2010 г.
к «Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе провело проверку соблюдения законности Донской государственной инспекцией пробирного надзора и выявило многочисленные нарушения.
01 ноября 2010 г.
О разъяснении отдельных вопросов, по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард.
07 октября 2010 г.
Два ювелирных предприятия "Серебряное настроение" и "Алмаз" не выполнили требования закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов.