В хо­де про­вер­ки уста­нов­ле­но, что в ООО Лом­бард «Зо­лот­ник» в на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний на­зван­но­го фе­де­раль­но­го за­ко­на не преду­смот­ре­на про­грам­ма осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля и не про­ве­де­но обу­че­ние со­труд­ни­ков в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

В При­ка­спий­скую го­су­дар­ствен­ную ин­спек­цию про­бир­но­го над­зо­ра и Управ­ле­ние Рос­по­треб­над­зо­ра по РД на­прав­ле­но 29 по­ста­нов­ле­ний о воз­буж­де­нии дел об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.

Лом­бар­дам не­об­хо­ди­мо при­нять тре­бо­ва­ния За­ко­на к ис­пол­не­нию и при­ве­сти су­ще­ству­ю­щие Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в со­от­вет­ствие с За­ко­ном.

«Ко­птев­ская меж­рай­он­ная про­ку­ра­ту­ра Моск­вы про­ве­ла про­вер­ку в сто­лич­ной ор­га­ни­за­ции ООО «Голд Цен­тр», осу­ществ­ля­ю­щей опто­вую и роз­нич­ную тор­гов­лю юве­лир­ны­ми из­де­ли­я­ми в тор­го­вом цен­тре «Ве­га».