Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии пред­ла­га­ет из­ме­нить пра­ви­ла тор­гов­ли дра­го­цен­но­стя­ми. Се­год­ня юве­лир­ные ма­га­зи­ны долж­ны тре­бо­вать до­ку­мен­ты у каж­до­го, кто при­об­ре­та­ет укра­ше­ния на об­щую сум­му вы­ше 15 тыс. руб­лей.

Как по­ка­зы­ва­ет прак­ти­ка, не­за­кон­ные де­я­ния, свя­зан­ные с обо­ро­том дра­го­цен­ных ме­тал­лов, яв­ля­ют­ся си­сте­мой хо­ро­шо на­ла­жен­ных дей­ствий лиц, уже име­ю­щих опыт ра­бо­ты с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, и об­ла­да­ю­щих опре­де­лен­ной ре­пу­та­ци­ей в от­рас­ли.

«Юве­ли­рСофт» пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать для под­го­тов­ки све­де­ний в Росфинмониторинг ре­ше­ние «ЮвелирСофт: Юве­лир­ный тор­го­вый дом».

В хо­де про­вер­ки уста­нов­ле­но, что в ООО Лом­бард «Зо­лот­ник» в на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний на­зван­но­го фе­де­раль­но­го за­ко­на не преду­смот­ре­на про­грам­ма осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля и не про­ве­де­но обу­че­ние со­труд­ни­ков в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.