"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

16 ноября 2010 г.

Пояснения и резюме Лиги ломбардов

к «По­ло­же­нию о тре­бо­ва­ни­ях к под­го­тов­ке и обу­че­нию кад­ров ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ство­м, в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

Представление в адрес руководителя Донской государственной инспекции пробирного надзора

Управ­ле­ние Ге­не­раль­ной про­ку­ра­ту­ры Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в Юж­ном фе­де­раль­ном окру­ге про­ве­ло про­вер­ку со­блю­де­ния за­кон­но­сти Дон­ской го­су­дар­ствен­ной ин­спек­ци­ей про­бир­но­го над­зо­ра и вы­яви­ло мно­го­чис­лен­ные на­ру­ше­ни­я.
01 ноября 2010 г.

Росфинмониторинг: Информационное письмо №7

О разъ­яс­не­нии от­дель­ных во­про­со­в, по предо­став­ле­нию све­де­ний об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, свя­зан­ных с по­ме­ще­ни­ем дра­го­цен­ных ме­тал­ло­в, дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий или иных цен­но­стей в лом­бар­д.
07 октября 2010 г.

Бриллиантовый дым в Орле

Два юве­лир­ных пред­при­я­тия "Се­реб­ря­ное на­стро­е­ни­е" и "Ал­маз" не вы­пол­ни­ли тре­бо­ва­ния за­ко­на о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в.

Новости по разделам