"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
28 ноября 2013 г.
Ассоциация «Гильдия ювелиров России» обратилась в Федеральную службу по финмониторингу с предложением по внесению изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в отношении сделок с ювелирными изделиями с целью отмены обязательной идентификации покупателей ювелирных изделий на сумму до 600 000 рублей.
26 ноября 2013 г.
Несмотря на то, что, в настоящее время не ведутся акции по насыщению национальных рынков нелегальной продукцией на уровне государственных политик, тем не менее, можно выделить отдельные регионы, а в некоторых случаях и отдельные страны, из которых идет наибольший поток заведомо подложных изделий из ДМДК.
22 ноября 2013 г.
Изменения были предложены ко второму чтению в законопроект о защите прав потребителей услуг микрофинансовых организаций. Поправка была предложена главой комитета Натальей Бурыкиной и поддержана в ходе заседания комитета.
28 октября 2013 г.
«Права и обязанности, возложенные Федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом»