"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
26 июня 2014 г.
Предусмотрена обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей включать в правила внутреннего контроля дополнительные программы.
14 мая 2014 г.
Теперь они имеют возможность в режиме онлайн получать доступ к обновлениям «Перечня террористов и экстремистов», реализована функция веб-поиска по Перечню для надлежащей проверки клиентов.
07 мая 2014 г.
Анонимные интернет-платежи ограничат суммой в 15 тысяч рублей.
01 апреля 2014 г.
Если в Вашей компании продажи одному и тому же юридическому лицу ведутся по разным договорам и на каждую продажу составляется новый договор, то даже в случае, если сумма каждой сделки не превышает 600000 рублей, Вы обязаны сдавать отчеты.