"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

26 июня 2014 г.

Правительство дополнило требования к правилам внутреннего контроля по противодействию незаконным финоперациям

Преду­смот­ре­на обя­зан­ность ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей вклю­чать в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля до­пол­ни­тель­ные про­грам­мы.
14 мая 2014 г.

Росфинмониторинг запустил «Личный кабинет» для подотчетных организаций и лиц

Те­перь они име­ют воз­мож­ность в ре­жи­ме он­лайн по­лу­чать до­ступ к об­нов­ле­ни­ям «Пе­реч­ня тер­ро­ри­стов и экс­тре­ми­стов», ре­а­ли­зо­ва­на функ­ция веб-­по­ис­ка по Пе­реч­ню для над­ле­жа­щей про­вер­ки кли­ен­тов.
07 мая 2014 г.

Переход на личности

Ано­ним­ные ин­тер­нет-­пла­те­жи огра­ни­чат сум­мой в 15 ты­сяч руб­лей.
01 апреля 2014 г.

Как отчитаться в Росфинмониторинг из программы ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей

Ес­ли в Ва­шей ком­па­нии про­да­жи од­но­му и то­му же юри­ди­че­ско­му ли­цу ве­дут­ся по раз­ным до­го­во­рам и на каж­дую про­да­жу со­став­ля­ет­ся но­вый до­го­вор, то да­же в слу­чае, ес­ли сум­ма каж­дой сдел­ки не пре­вы­ша­ет 600000 руб­лей, Вы обя­за­ны сда­вать от­че­ты.

Новости по разделам

 
-->