"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
21 февраля 2014 г.
В прошлом году через инспекцию прошли 950 тысяч изделий из золота, серебра, платины и палладия.
23 января 2014 г.
На рассмотрение Госдумы внесен очень важный для отрасли законопроект № 364865-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
06 декабря 2013 г.
5 декабря 2013 года ООО «ФКД консалт» при поддержке ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга провело онлайн-конференцию «Права и обязанности, возложенные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»
28 ноября 2013 г.
Ассоциация «Гильдия ювелиров России» обратилась в Федеральную службу по финмониторингу с предложением по внесению изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в отношении сделок с ювелирными изделиями с целью отмены обязательной идентификации покупателей ювелирных изделий на сумму до 600 000 рублей.