"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
28 июня 2019 г.
С начала 2019 года в Пензе было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».
21 июня 2019 г.
Сотрудники Донской ГИПН совместно с сотрудниками УФСБ по РСО-Алания с 03.06.2019 г. по 06.06.2019 г. приняли участие в проверочных мероприятиях.
30 апреля 2019 г.
В рамках совещания доведена информация о рисках ювелирного сектора в соответствии с Национальными и Секторальными оценками риска.
17 апреля 2019 г.
По результатам прокурорской проверки в деятельности ювелирных компаний устранены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.