"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
21 июня 2019 г.
Сотрудники Донской ГИПН совместно с сотрудниками УФСБ по РСО-Алания с 03.06.2019 г. по 06.06.2019 г. приняли участие в проверочных мероприятиях.
30 апреля 2019 г.
В рамках совещания доведена информация о рисках ювелирного сектора в соответствии с Национальными и Секторальными оценками риска.
17 апреля 2019 г.
По результатам прокурорской проверки в деятельности ювелирных компаний устранены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
27 марта 2019 г.
Комментарии к новым документам дает эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена.
Какие изменения необходимо внести в правила внутреннего контроля и в какие сроки?
Какие обязанности возникают у ломбарда и сроки их выполнения?