"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
11 августа 2011 г.
По результатам проверок руководителям ООО «Ломбард Яна» и ООО «Ваш Ломбард» прокурором города Костромы внесены представления об устранении выявленных нарушений закона. Представления прокурора рассмотрены и удовлетворены.
20 июня 2011 г.
Под лицензией понимается специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом.
19 апреля 2011 г.
о внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
05 апреля 2011 г.
Проект.