"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

11 августа 2011 г.

Прокуратурой г.Костромы выявлены нарушения законодательства в деятельности местных ломбардов.

По ре­зуль­та­там про­ве­рок ру­ко­во­ди­те­лям ООО «Лом­бард Яна» и ООО «Ваш Лом­бард» про­ку­ро­ром го­ро­да Ко­стро­мы вне­се­ны пред­став­ле­ния об устра­не­нии вы­яв­лен­ных на­ру­ше­ний за­ко­на. Пред­став­ле­ния про­ку­ро­ра рас­смот­ре­ны и удо­вле­тво­ре­ны.
20 июня 2011 г.

Позиция Межрегиональной ассоциации ломбардов по вопросу возможного возобновления лицензирования ломбардов

Под ли­цен­зи­ей по­ни­ма­ет­ся спе­ци­аль­ное раз­ре­ше­ние на осу­ществ­ле­ние кон­крет­но­го ви­да де­я­тель­но­сти при обя­за­тель­ном со­блю­де­нии ли­цен­зи­он­ных тре­бо­ва­ний и усло­вий, вы­дан­ное ли­цен­зи­ру­ю­щим ор­га­ном.
19 апреля 2011 г.

Проект Федерального закона от 28.03.2011 г.

о вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма"

Новости по разделам

 
-->