"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

12 ноября 2015 г.

Состоялось 6-е заседание совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств

На за­се­да­нии рас­смат­ри­вал­ся во­прос о ста­ту­се на­блю­да­те­ля в Со­ве­те под­раз­де­ле­ния фи­нан­со­вой раз­вед­ки Ин­дии, ме­ры по вы­яв­ле­нию лиц, при­част­ных к де­я­тель­но­сти меж­ду­на­род­ных тер­ро­ри­сти­че­ских ор­га­ни­за­ций, а так­же де­я­тель­ность ра­бо­чей груп­пы по оцен­ке рис­ков и угроз.
31 октября 2015 г.

Прокуратура города Москвы

Про­ку­ра­ту­ра Се­ве­ро-Во­сточ­но­го ад­ми­ни­стра­тив­но­го окру­га пре­сек­ла на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов в юве­лир­ном ма­га­зи­не ООО «Кас­кад-А».
29 октября 2015 г.

Финмониторинг: Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года

Ука­зан­ным при­ка­зом вне­се­ны из­ме­не­ния в фор­мат фор­ма­ли­зо­ван­ных элек­трон­ных со­об­ще­ний ФЭС 3-ФМ, ко­то­ры­ми пред­став­ля­ет­ся ин­фор­ма­ция о ре­зуль­та­тах про­вер­ки на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо долж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­неж­ных средств или ино­го иму­ще­ства.
28 октября 2015 г.

Диалог о построении системы саморегулирования на рынке ломбардов достигнут

Че­ты­ре про­фес­си­о­наль­ных объ­еди­не­ния лом­бар­дов до­го­во­ри­лись о со­зда­нии ра­бо­чей груп­пы для пред­став­ле­ния ин­те­ре­сов лом­бард­но­го рын­ка.

Новости по разделам