"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

04 августа 2015 г.

О порядке проведения проверок некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций

Цен­траль­ный Банк Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции ука­за­ни­ем № 3699-У от 29.06.2015 го­да внес из­ме­не­ния в Ин­струк­цию Бан­ка Рос­сии № 151-И от 24.04.2014 го­да «О по­ряд­ке про­ве­де­ния про­ве­рок не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций и са­мо­ре­гу­ли­ру­е­мых ор­га­ни­за­ций..»
04 июля 2015 г.

Прокуратура отметила высокий уровень взаимодействия с Донской ГИПН

26 июня в Ге­лен­джи­ке про­шло меж­ве­дом­ствен­ное со­ве­ща­ние ру­ко­во­ди­те­лей пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов Юж­но­го фе­де­раль­но­го окру­га по во­про­су со­блю­де­ния за­кон­но­сти и эф­фек­тив­но­сти де­я­тель­но­сти пра­во­охра­ни­тель­ных и кон­тро­ли­ру­ю­щих ор­га­нов в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия не­за­кон­ным фи­нан­со­вым опе­ра­ци­ям.

На хабаровском заводе «Ювелир» прошла прокурорская проверка

Кон­тро­ле­ры Даль­не­во­сточ­ной ГИПН при­ня­ли уча­стие в про­вер­ке ООО «Ха­ба­ров­ский за­вод «Юве­лир», про­ве­ден­ной по за­про­су го­род­ской про­ку­ра­ту­ры Ха­ба­ров­ска.
01 июля 2015 г.

КС разрешил спрашивать паспорт у покупателей дорогих украшений

Хо­тя Кон­сти­ту­ция за­щи­ща­ет част­ную жиз­нь, оте­че­ствен­ные за­ко­но­да­те­ли име­ют пра­во пре­ду­пре­ждать «ле­га­ли­за­цию до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем» и «пре­пят­ство­вать фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

Новости по разделам