"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

22 января 2016 г.

Росфинмониторинг с участием Банка России провел консультации с частным сектором по вопросам организации мониторинга операций, связанных с рисками финансирования терроризма

Ре­ше­ние про­ве­сти дан­ное ме­ро­при­я­тие бы­ло при­ня­то по­сле чрез­вы­чай­ной сес­сии ФАТФ (Груп­пы раз­ра­бот­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем до­хо­дов), ко­то­рое со­сто­я­лось 12-14 де­каб­ря 2015 го­да в Па­ри­же.

Государственные инспекции пробирного надзора

Фе­де­раль­ное ка­зен­ное учре­жде­ние «Рос­сий­ская го­су­дар­ствен­ная про­бир­ная па­ла­та при Ми­ни­стер­стве фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» (ФКУ «Про­бир­ная па­ла­та Рос­сии»).
20 января 2016 г.

Покупая золото и валюту, россиянин обязан предъявлять паспорт. Практика применения

Огра­ни­че­ние рас­про­стра­ня­ет­ся как на на­ли­ч­ку, так и без­нал.
16 января 2016 г.

Установлено пороговое значение для идентификации физических лиц, приобретающих ювелирные изделия

В Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции впер­вые уста­нов­ле­но по­ро­го­вое зна­че­ние для иден­ти­фи­ка­ции фи­зи­че­ских лиц, при­об­ре­та­ю­щих юве­лир­ные из­де­лия.

Новости по разделам

 
-->