"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

19 декабря 2015 г.

По информации, размещенной на сайте Центрального банка РФ, предполагается упростить требования по исполнению законодательства «О противодействии легализации…»

Мож­но толь­ко при­вет­ство­вать дан­ные ша­ги по ли­бе­ра­ли­за­ции ре­гу­ли­ро­ва­ния для ма­лых лом­бар­дов и мы на­де­ем­ся, что это толь­ко пер­вый шаг со сто­ро­ны ре­гу­ля­то­ра
18 декабря 2015 г.

Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1356

«О ре­жи­ме по­сто­ян­но­го го­су­дар­ствен­но­го над­зо­ра на про­из­вод­ствен­ных объ­ек­тах аф­фи­наж­ных ор­га­ни­за­ций и ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих сор­ти­ров­ку, пер­вич­ную клас­си­фи­ка­цию и пер­вич­ную оцен­ку дра­го­цен­ных кам­ней» .
09 декабря 2015 г.

За незаконную продажу ювелирных украшений туляк заплатит штраф 10 тысяч рублей

Пред­при­ни­ма­тель при­знан ви­нов­ным по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ
08 декабря 2015 г.

Информационное сообщение Росфинмониторинга

Вни­ма­нию ли­зин­го­вых ком­па­ний, ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ока­зы­ва­ю­щих по­сред­ни­че­ские услу­ги при осу­ществ­ле­нии сде­лок куп­ли-­про­да­жи не­дви­жи­мо­го иму­ще­ства, ком­мер­че­ских ор­га­ни­за­ций, за­клю­ча­ю­щих до­го­во­ры фи­нан­си­ро­ва­ния под уступ­ку де­неж­но­го тре­бо­ва­ния в ка­че­стве фи­нан­со­вых аген­тов, и опе­ра­то­ров по при­е­му пла­те­жей.

Новости по разделам

 
-->