"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
04 августа 2015 г.
Центральный Банк Российской Федерации указанием № 3699-У от 29.06.2015 года внес изменения в Инструкцию Банка России № 151-И от 24.04.2014 года «О порядке проведения проверок некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций..»
04 июля 2015 г.
26 июня в Геленджике прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов Южного федерального округа по вопросу соблюдения законности и эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
Контролеры Дальневосточной ГИПН приняли участие в проверке ООО «Хабаровский завод «Ювелир», проведенной по запросу городской прокуратуры Хабаровска.
01 июля 2015 г.
Хотя Конституция защищает частную жизнь, отечественные законодатели имеют право предупреждать «легализацию доходов, полученных преступным путем» и «препятствовать финансированию терроризма».