"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

24 мая 2013 г.

Ювелирная компания нарушила законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов

«Ко­птев­ская меж­рай­он­ная про­ку­ра­ту­ра Моск­вы про­ве­ла про­вер­ку в сто­лич­ной ор­га­ни­за­ции ООО «Голд Цен­тр», осу­ществ­ля­ю­щей опто­вую и роз­нич­ную тор­гов­лю юве­лир­ны­ми из­де­ли­я­ми в тор­го­вом цен­тре «Ве­га».
19 марта 2013 г.

Изменения статьи 7.3 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ

Ли­га лом­бар­дов под­го­то­ви­ла пред­ло­же­ния по кор­рек­ти­ров­ке Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля и при­мер­но­го тек­ста «Про­чих усло­вий до­го­во­ра зай­ма в лом­бар­де» (о­бо­рот за­ло­го­во­го би­ле­та).
29 января 2013 г.

Как сохранить и развить производство высокотехнологичной продукции?

На этот ак­ту­аль­ный для рос­сий­ских про­мыш­лен­ни­ков во­прос от­ве­ча­ет ге­не­раль­ный ди­рек­тор Меж­ре­ги­о­наль­но­го объ­еди­не­ния про­из­во­ди­те­лей дра­го­цен­ных ме­тал­лов Олег ПЕЛЕВИН в ста­тье «О вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые за­ко­но­да­тель­ные ак­ты», ко­то­рая пуб­ли­ку­ет­ся в жур­на­ле «Дра­го­цен­ные ме­тал­лы. Дра­го­цен­ные кам­ни».
05 декабря 2012 г.

О корректировке Правил внутреннего контроля

Рос­фин­мо­ни­то­ринг счи­та­ет не­об­хо­ди­мым вне­сти со­от­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния в Пра­ви­ла всех ор­га­ни­за­ций, под­ле­жа­щих уче­ту в Рос­фин­мо­ни­то­рин­ге, вклю­чая и лом­бар­ды.

Новости по разделам

 
-->