"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
24 мая 2013 г.
«Коптевская межрайонная прокуратура Москвы провела проверку в столичной организации ООО «Голд Центр», осуществляющей оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями в торговом центре «Вега».
19 марта 2013 г.
Лига ломбардов подготовила предложения по корректировке Правил внутреннего контроля и примерного текста «Прочих условий договора займа в ломбарде» (оборот залогового билета).
29 января 2013 г.
На этот актуальный для российских промышленников вопрос отвечает генеральный директор Межрегионального объединения производителей драгоценных металлов Олег ПЕЛЕВИН в статье «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», которая публикуется в журнале «Драгоценные металлы. Драгоценные камни».
05 декабря 2012 г.
Росфинмониторинг считает необходимым внести соответствующие изменения в Правила всех организаций, подлежащих учету в Росфинмониторинге, включая и ломбарды.