"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
07 апреля 2010 г.
Прокуратура оштрафовала собственника ломбарда за то, что клиентов не проверяли на причастность к экстремистам
Прокуратура оштрафовала собственника ломбарда за то, что клиентов не проверяли на причастность к экстремистам.
03 февраля 2010 г.
Курс обязательного целевого инструктажа
Курс обязательного целевого инструктажа руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
14 января 2010 г.
Семинар ИРФР
«Предупреждение легализации преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж для работников ломбардов)»
14 декабря 2009 г.
Курс обязательного целевого инструктажа 12 февраля 2010 года
для руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.