"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
15 июня 2010 г.
«Золотое кольцо России» – уникальная выставка, которая проходит в Костроме - ювелирной столице России. Ассортимент выставки включает в себя все, что может пожелать искушенный покупатель и производитель - ювелирные изделия, посуду, камни, часы, оборудование, упаковку, комплектующие, расходные материалы.
02 июня 2010 г.
Ограниченное количество участников семинара позволит главному контролеру Пробирной палаты РФ практически в индивидуальном формате ответить на вопросы, связанные со специальным учетом, ведением документации и хранением драгоценных металлов и камней и изделий из них.
26 апреля 2010 г.
руководителей и сотрудников ювелирных компаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".
22 апреля 2010 г.
20 мая 2010 г. состоится целевой инструктаж по подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для работников ювелирных компаний).