"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

15 июня 2010 г.

Программа мероприятий XI Ювелирного Фестиваля «Золотое кольцо России-2010» г.Кострома, Красное-на-Волге

«Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии» – уни­каль­ная вы­став­ка, ко­то­рая про­хо­дит в Ко­стро­ме - юве­лир­ной сто­ли­це Рос­сии. Ас­сор­ти­мент выставки вклю­ча­ет в се­бя все, что мо­жет по­же­лать ис­ку­шен­ный по­ку­па­тель и про­из­во­ди­тель - юве­лир­ные из­де­лия, по­су­ду, кам­ни, ча­сы, обо­ру­до­ва­ние, упа­ков­ку, ком­плек­ту­ю­щие, рас­ход­ные ма­те­ри­а­лы.
02 июня 2010 г.

Семинар «Пробирный надзор: учет и основной документооборот в ювелирных компаниях» состоится в Москве 11 июня 2010 года

Ограниченное количество участников семинара позволит главному контролеру Пробирной палаты РФ практически в индивидуальном формате ответить на вопросы, связанные со специальным учетом, ведением документации и хранением драгоценных металлов и камней и изделий из них.
26 апреля 2010 г.

25-26 июня 2010 года, Кострома: "Курс обязательного целевого инструктажа

руководителей и сотрудников ювелирных компаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".
22 апреля 2010 г.

Курсы по противодействию легализации

20 мая 2010 г. состоится целевой инструктаж по подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для работников ювелирных компаний).

Новости по разделам

 
-->