"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

27 апреля 2015 г.

Кыргызстан: идентификация драгоценных камней

Мин­фин пред­ла­га­ет вве­сти иден­ти­фи­ка­цию дра­го­цен­ных кам­ней для опре­де­ле­ния ка­че­ствен­но-­цве­то­вых и сто­и­мост­ных ха­рак­те­ри­стик в рам­ках вступ­ле­ния в ЕАЭС.

Западно-Сибирская ГИПН выявила ряд нарушений

Со­от­вет­ству­ю­щие до­ку­мен­ты о ре­зуль­та­тах про­ве­роч­ных ме­ро­при­я­тий на­прав­ле­ны в ор­га­ны про­ку­ра­ту­ры.
21 апреля 2015 г.

ГД РФ: принят Законопроект № 504864-6

«О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» (о со­вер­шен­ство­ва­нии нор­ма­тив­но-­пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния в сфе­ре про­из­вод­ства, пе­ре­ра­бот­ки и об­ра­ще­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней).
16 апреля 2015 г.

Изменения в акты Правительства РФ

Вне­се­ны из­ме­не­ния в ак­ты Пра­ви­тель­ства РФ, ре­гу­ли­ру­ю­щие во­про­сы кон­тро­ля, осу­ществ­ля­е­мо­го в це­лях про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­нию до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

Новости по разделам