"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
23 ноября 2015 г.
О том, что ювелирный бизнес в донской столице пока выдерживает экзамен на спрос и предложение видно, что называется невооруженным глазом: повсюду, порой впритык друг к другу, всевозможные бутики, салоны и мастерские.
19 ноября 2015 г.
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях...»
18 ноября 2015 г.
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который устанавливает пороговую сумму покупки ювелирных изделий, которая может быть осуществлена без идентификации клиента.
12 ноября 2015 г.
На заседании рассматривался вопрос о статусе наблюдателя в Совете подразделения финансовой разведки Индии, меры по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, а также деятельность рабочей группы по оценке рисков и угроз.