Вы­ступ­ле­ние ви­це-­пре­зи­ден­та Клу­ба «Рос­сий­ская Юве­лир­ная Тор­гов­ля» в ЦФО Сер­гея Ры­ба­ко­ва на Ко­стром­ском юве­лир­ном фо­ру­ме.

Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля по ПОД/ФТ пе­ре­име­ну­ют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а пе­ре­чень при­зна­ков не­обыч­ных сде­лок те­перь раз­ме­стят на сай­те Бан­ка Рос­сии: об­зор пла­ни­ру­е­мых из­ме­не­ний

отруд­ни­ки лом­бар­да долж­ны по­ни­мать на что на­прав­лен про­цесс ПОД/ФТ и как фак­ти­че­ски его под­дер­жи­вать, что­бы осу­ществ­лять про­ти­во­дей­ствие пре­ступ­ле­ни­ям в дан­ной сфе­ре.

«О вне­се­нии из­ме­не­ний в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии от 15.12.2014 г. № 445-П «О тре­бо­ва­ни­ях к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»