В хо­де тре­нин­га бы­ли рас­смот­ре­ны осо­бен­но­сти и ха­рак­те­ри­сти­ки раз­лич­ных ви­дов фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций и ин­стру­мен­тов, кор­по­ра­тив­ных субъ­ек­тов, УНФПП, их уяз­ви­мо­сти с точ­ки зре­ния от­мы­ва­ния до­хо­дов, а так­же иные во­про­сы. Клю­че­вым ас­пек­том обу­че­ния ста­ла прак­ти­че­ская ори­ен­ти­ро­ван­ность осве­щен­ных тем и во­про­сов по­вест­ки дня.

С 18.08.2018 г. на­чи­на­ет дей­ство­вать при­каз Рос­фим­но­ни­то­рин­га от 15.06.2018 №181 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в при­ло­же­ние №4 к Ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 «О до­ку­мен­таль­ном фик­си­ро­ва­нии ре­зуль­та­тов опре­де­ле­ния рис­ка во­вле­чен­но­сти в ОД/ФТ»

Из­ме­не­ния всту­пив­шие в си­лу очень мас­штаб­ные, тре­бу­ют пе­ре­смот­ра всей си­сте­мы внут­рен­не­го кон­тро­ля, утвер­жде­ния но­вых пра­вил, про­грам­мы обу­че­ния и ан­кет кли­ен­тов. Что не­об­хо­ди­мо сде­лать по­яс­ня­ет экс­перт Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на.