"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
16 сентября 2009 г.
Генпрокуратура наказывает ювелирную инспекцию за неразборчивость
после проверки соблюдения действующего законодательства сотрудниками Поволжской государственной инспекции пробирного надзора.
04 сентября 2009 г.
Как открыть ломбард: какие документы необходимы для открытия ломбарда?
В России на рынке ломбардных услуг насчитывается около 4000 компаний. Ломбардный бизнес стабильно растет, в среднем прирост составляет около 100-150 компаний в год. Растет доля сетевых компаний. Совокупный оборот компаний составляет около 5 млрд рубл
18 июля 2009 г.
Состоялась конференция «Новые требования Росфинмониторинга к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами»
14 июля 2009 года в конференц-зале Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) состоялась конференция «Новые требования Росфинмониторинга к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами».
25 мая 2009 г.
Курс повышения квалификации руководителей и сотрудников ювелирных компаний в области противодействия легализации доходов
Проходить «целевой инструктаж» в формате практического семинара, конференции и круглого стола - 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.