"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

28 июля 2021 г.

Подборка «вопрос-ответ» по ГИИС ДМДК из 56 пунктов от ФПП

В ка­кой срок не­об­хо­ди­мо встать на спе­цу­чет в ГИИС ДМДК? Ка­ко­ва цель по­ста­нов­ки на спе­ци­аль­ный учет в ГИИС ДМДК? Мож­но ли за­клю­чать сдел­ку с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми с контр­аген­том, ко­то­рый не сто­ит на спе­ци­аль­ном уче­те?...
22 июля 2021 г.

Необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021

Мы под­го­то­ви­ли для вас но­вую ре­дак­цию ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ с из­ме­не­ни­я­ми от 27.06.2021 и 09.07.2021.
21 июня 2021 г.

Отчетно-выборное собрание Ассоциации «Гильдия ювелиров России» (18.06.2021)

18 июня 2021 го­да со­сто­я­лось от­чет­но-­вы­бор­ное со­бра­ние Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии». В свя­зи со слож­ной си­ту­а­ци­ей по за­бо­ле­ва­е­мо­сти ко­ро­на­ви­рус­ной ин­фек­ци­ей, со­бра­ние про­во­ди­лось в фор­ма­те ви­део­кон­фе­рен­ции.
21 мая 2021 г.

Проект плана работы Ассоциации на 2021-2023 годы

Утвер­ждeн на за­се­да­нии Со­ве­та Ас­со­ци­а­ции 12 мая 2021 го­да.

Новости по разделам

 
-->