"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
17 декабря 2021 г.
Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пробирного надзора...»
30 ноября 2021 г.
Проектом устанавливается порядок организации и осуществления контроля (надзора), в том числе, за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.
18 ноября 2021 г.
Новые форматы содержат существенные отличия от предыдущих в части заполнения ФЭС FM03 о результатах проверок клиентов, проводимых раз в три месяца.
15 ноября 2021 г.
О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма...»