"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
28 июля 2021 г.
В какой срок необходимо встать на спецучет в ГИИС ДМДК? Какова цель постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК? Можно ли заключать сделку с драгоценными металлами и драгоценными камнями с контрагентом, который не стоит на специальном учете?...
22 июля 2021 г.
Мы подготовили для вас новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 27.06.2021 и 09.07.2021.
21 июня 2021 г.
18 июня 2021 года состоялось отчетно-выборное собрание Ассоциации «Гильдия ювелиров России». В связи со сложной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией, собрание проводилось в формате видеоконференции.
21 мая 2021 г.
Утверждeн на заседании Совета Ассоциации 12 мая 2021 года.