"отмывание доходов"
Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:
19 мая 2015 г.
До 01.06.2015 г необходимо провести обновление правил внутреннего контроля в соответствии с последними изменениями.
18 мая 2015 г.
По результатам проверок выявлены такие нарушения федерального законодательства, как отсутствие внутренних инструкций, регламентирующих порядок получения, расхода, учета и хранения драгметаллов, наличие излишков драгметаллов, не поставленных на учет.
08 мая 2015 г.
Сайт Ассоциации «Гильдия ювелиров России» публикует мнение правозащитника Александра Волкова, поступившее в редакцию.
27 апреля 2015 г.
Минфин предлагает ввести идентификацию драгоценных камней для определения качественно-цветовых и стоимостных характеристик в рамках вступления в ЕАЭС.