"отмывание доходов"

Новости, отобранные по ключевому слову отмывание доходов:

19 мая 2015 г.

Напоминание для владельцев ломбардов

До 01.06.2015 г не­об­хо­ди­мо про­ве­сти об­нов­ле­ние пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в со­от­вет­ствии с по­след­ни­ми из­ме­не­ни­я­ми.
18 мая 2015 г.

В Магадане прошли проверки компаний и физлиц, работающих с драгметаллами и драгкамнями

По ре­зуль­та­там про­ве­рок вы­яв­ле­ны та­кие на­ру­ше­ния фе­де­раль­но­го за­ко­но­да­тель­ства, как от­сут­ствие внут­рен­них ин­струк­ций, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щих по­ря­док по­лу­че­ния, рас­хо­да, уче­та и хра­не­ния драг­ме­тал­лов, на­ли­чие из­лиш­ков драг­ме­тал­лов, не по­став­лен­ных на учет.
08 мая 2015 г.

Почему закон об идентификации покупателей ювелирных изделий не будет работать: мнение эксперта

Сайт Ас­со­ци­а­ции «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» пуб­ли­ку­ет мне­ние пра­во­за­щит­ни­ка Алек­сандра Вол­ко­ва, по­сту­пив­шее в ре­дак­цию.
27 апреля 2015 г.

Кыргызстан: идентификация драгоценных камней

Мин­фин пред­ла­га­ет вве­сти иден­ти­фи­ка­цию дра­го­цен­ных кам­ней для опре­де­ле­ния ка­че­ствен­но-­цве­то­вых и сто­и­мост­ных ха­рак­те­ри­стик в рам­ках вступ­ле­ния в ЕАЭС.

Новости по разделам

 
-->