Вступили в силу отдельные акты Росфинмониторинга

Раздел: Власть
12 января 2023 г.

10 ян­ва­ря 2023 го­да всту­пи­ли в си­лу при­ка­зы Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 28.12.2022 № 353 и № 354, утвер­ж­да­ю­щие со­о­т­вет­ствен­но по­ря­док из­да­ния Слу­ж­бой по­ста­но­в­ле­ния о при­о­ста­но­в­ле­нии опе­ра­ций с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, его до­ве­де­ния до субъ­ек­тов ан­тио­т­мы­воч­но­го за­ко­но­да­тель­ства, а та­к­же по­ря­док до­ве­де­ния до фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций ин­фор­ма­ции о ре­ше­нии су­да о при­о­ста­но­в­ле­нии опе­ра­ций.

Ос­но­в­ные по­ло­же­ния При­ка­за № 353 от 28.12.2022:

– в те­че­ние 4 дней упол­но­мо­чен­ное под­раз­де­ле­ние Рос­фин­мо­ни­то­рин­га про­во­дит пред­ва­ри­тель­ную про­вер­ку ин­фор­ма­ции о при­о­ста­но­в­лен­ной опе­ра­ции, по­сту­пив­шей от ор­га­ни­за­ции и ИП;

– ес­ли ин­фор­ма­ция при­з­на­ет­ся обос­но­ван­ной, то Слу­ж­ба из­да­ет по­ста­но­в­ле­ние о при­о­ста­но­в­ле­нии опе­ра­ции на срок до 30 ка­лен­дар­ных дней­;

– све­де­ния о при­о­ста­но­в­лен­ной опе­ра­ции раз­ме­ща­ют­ся в ли­ч­ном ка­би­не­те ор­га­ни­за­ции и ИП на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в день ре­ги­стра­ции со­о­т­вет­ству­ю­ще­го по­ста­но­в­ле­ния.

Ос­но­в­ные по­ло­же­ния При­ка­за № 354 от 28.12.2022:

– ин­фор­ма­ция о ре­ше­нии су­да о при­о­ста­но­в­ле­нии опе­ра­ций Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом до­во­ди­т­ся до све­де­ния субъ­ек­тов ан­тио­т­мы­воч­но­го за­ко­но­да­тель­ства че­рез их ли­ч­ные ка­би­не­ты на сай­те Слу­ж­бы­;

– ко­пия ре­ше­ния су­да о при­о­ста­но­в­ле­нии опе­ра­ций раз­ме­ща­ет­ся в ли­ч­ном ка­би­не­те в те­че­ние од­но­го ра­бо­че­го дня, сле­ду­ю­ще­го за днем по­лу­че­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом всту­пив­ше­го в си­лу на­зван­но­го ре­ше­ния су­да. Од­но­вре­мен­но со­о­т­вет­ству­ю­щая ин­фор­ма­ция на­прав­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ци­я­м
по элек­трон­ной по­чте;

– Рос­фин­мо­ни­то­ринг фор­ми­ру­ет обоб­щен­ный спи­сок лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ня­то ре­ше­ние су­да о при­о­ста­но­в­ле­нии опе­ра­ций, и раз­ме­ща­ет его в ли­ч­ном ка­би­не­те.

[ fedsfm.ru ]

Полезное

Полезное

 

Архив новостей

2023 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.