"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

15 апреля

Обучение для организаций и ИП рынка драгоценных металлов по требованиям Росфинмониторинга

Где мож­но прой­ти обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа и по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний в це­лях ПОД/ФТ? Бли­жай­шая да­та обу­че­ния 21 ап­ре­ля 2021 г. Для обу­че­ния не­об­хо­дим вы­ход в ин­тер­нет, на­уш­ни­ки или ко­лон­ки.
20 февраля

Минфин перенес срок обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год 17 февраля 2021

Ком­мен­та­рии Ю.Гон­ча­рен­ко, Э.Ут­ки­на и В.З­бой­ко­ва.
01 февраля

К церковным лавкам предлагают не применять требований «антиотмывочного» закона

В пра­ви­тель­стве счи­та­ют, что ма­га­зи­ны, со­здан­ные ре­ли­ги­оз­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, не мо­гут быть за­ме­ша­ны в ле­га­ли­за­ции пре­ступ­ных до­хо­дов
15 января

В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Но­вая обя­за­тель­ная ре­дак­ция Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ долж­на быть утвер­жде­на ор­га­ни­за­ци­я­ми и ИП рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов не позд­нее 1 ме­ся­ца с да­ты вступ­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Новости по разделам

 

Архив новостей

2021 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Архив журнала "Ювелирные Известия" (2004-2005)

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.