"Росфинмониторинг"
Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:
02 июля
О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
25 июня
Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
14 июня
При этом с серебром такая тенденция не наблюдается в силу того, что оно значительно менее ликвидное.
27 мая
Обязанность по направлению такой информации установлена для ломбарда п. 3 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.