"Росфинмониторинг"

Новости, отобранные по ключевому слову Росфинмониторинг:

14 июля 2020 г.

Онлайн обучение в соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов

22 Ию­ля / 10:00 (МСК) - lи­стан­ци­он­ное обу­че­ние в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ для юве­ли­ров.
13 июля 2020 г.

И снова ложка дeгтя в бочке мeда

Из­ме­не­ния в за­кон о про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, одоб­рил Со­вет Фе­де­ра­ции.
08 июня 2020 г.

Присоединяйся на онлайн-обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства!

10 июня/ 10:00 (МСК)
Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций под­над­зор­ных: Рос­фин­мо­ни­то­рин­гу, Цен­траль­но­му Бан­ку РФ, ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии, Мин­ком­свя­зи.
25 мая 2020 г.

27 Мая – Он-лайн обучение по Росфинмониторингу с выдачей свидетельства

Це­ле­вой ин­струк­таж в це­лях ПОД/ФТ обя­за­те­лен для пред­при­ни­ма­те­лей и ор­га­ни­за­ций, под­над­зор­ных ФКУ Про­бир­ной Па­ла­те Рос­сии.

Новости по разделам

 
-->