Ука­зан­ное По­ста­нов­ле­ние вно­сит из­ме­не­ния сра­зу в два нор­ма­тив­ных ак­та, ре­гу­ли­ру­ю­щих сфе­ру фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ – Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на зна­ко­мит чи­та­те­лей с ос­но­в­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми.

Осу­ществ­ле­ние Ас­со­ци­а­ци­ей ра­бо­ты с лом­бар­да­ми в рам­ках со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».

Це­лью ви­зи­та ста­ло изу­че­ние рос­сий­ско­го опы­та в сфе­ре фи­нан­со­во­го ана­ли­за по ли­нии про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, со­труд­ни­че­ства в об­ла­сти мо­дер­ни­за­ции ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий, а так­же под­го­тов­ка к но­во­му ра­ун­ду вза­им­ных оце­нок ФАТФ.

В со­от­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми аб­за­ца вто­ро­го пунк­та 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ.